Xi S&D Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

자이에스앤디/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익익여금처분계산서포함) ※ 현금배당 : 주당 150원 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호: 사내이사 구본삼 선임의 건 제2-2호: 사내이사 맹주국 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김원 선임의 건 ○제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제3-1호: 감사위원 김원 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장일혁 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 비상상황 발생에 따른 장소 변경 및 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본삼	1968-10	3	신규선임	前 GS건설(주) 조달본부장 現) 자이에스앤디 CEO
맹주국	1970-06	3	신규선임	前 GS건설(주) 경영관리담당 現) 자이에스앤디 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장일혁	1961-09	3	신규선임	前 인천지방법원 부장판사 前 서울중앙지방법원 부장판사 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사	대상주식회사(사외이사)
김원	1970-01	3	신규선임	前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (전무) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (부사장) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (사장) 現) 미래에셋자산운용 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장일혁	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 인천지방법원 부장판사 前 서울중앙지방법원 부장판사 現) 법무법인 엘케이비앤파트너스 변호사
김원	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (전무) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (부사장) 前 미래에셋자산운용 인프라투자부문대표 (사장) 現) 미래에셋자산운용 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-