AI assistant
Xi S&D Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022
Feb 24, 2022
16373_rns_2022-02-24_d211c88b-3a00-404e-bc2f-57695c57838f.html
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
의결권대리행사권유참고서류 3.5 자이에스앤디(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 02월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류(위임장)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 02월 24일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 위임장 | 전자위임장 용지 추가 | 서면 위임장 용지 | 서면 위임장 용지&cr전자 위임장 용지 |
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr&cr&cr | |
| 2021년 2월 24일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 자이에스앤디(주)&cr주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 10층&cr전화번호: 02-6910-7100 |
| 작 성 자: | 성 명: 이 대 성&cr부서 및 직위: 자금팀 부장&cr전화번호: 02-6910-7173 |
| &cr&cr |
&cr
<의결권 대리행사 권유 요약>
자이에스앤디(주)본인2022년 02월 24일2022년 03월 25일2022년 02월 28일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https:// vote.samsungpop.com 전자투표 가능삼성증권https:// vote.samsungpop.com □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 자이에스앤디(주)보통주00본인-
| 성명&cr(회사명) | 주식의&cr종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
지에스건설(주)최대주주보통주19,319,00049.81최대주주-19,319,00049.81-
| 성명&cr(회사명) | 권유자와의&cr관계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영현보통주378직원직원-정정민보통주3,243직원직원-
| 성명&cr(회사명) | 주식의&cr종류 | 소유&cr주식수 | 회사와의&cr관계 | 권유자와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명&cr(회사명) | 구분 | 주식의&cr종류 | 주식&cr소유수 | 회사와의&cr관계 | 권유자와의&cr관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2022년 02월 24일2022년 02월 28일2022년 03월 24일2022년 03월 25일
| 주주총회&cr소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 &cr주주 전체&cr
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.02.28~2022.03.24삼성증권 https://vote.samsungpop.com
- 전자위임장 수여 기간 : 2022년 2월 28일 ~ 2022년 3월 24일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
삼성증권 https://vote.samsungpop.com -
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
&cr전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이&cr있을 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부&cr
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 주주총회 당일 주주총회 접수처에 제출&cr 주 소 : 서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실 &cr- 우편접수&cr 서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 10층 자금팀 주주총회 담당자 앞
다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 25일 오전 10시서울특별시 중구 퇴계로 173, 남산스퀘어빌딩 23층 대회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.02.28~2022.03.24삼성증권 https://vote.samsungpop.com
가. 전자투표 행사 기간&cr : 2022년 2월 28일 ~ 2022년 3월 24일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
&cr나. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 카카오페이, 공동인증서
다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우&cr 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
가. 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는&cr 대리인 에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr나. 코로나19 관련 안내&cr - 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 열화상 카메라를 비치하여 발열을 확인할&cr 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.&cr 또한, 주주총회장 입장 및 회의 중에 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은&cr 대표이사에게 위임합니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
&cr당사가 영위하는 사업은 크게 건설업을 전방산업으로 하는 주택사업부문과, 아파트 입주민들에게 편의서비스를 제공하는 Home Improvement사업부문, 시설관리(FM, Facility Management), 임대관리(LM, Leasing Management), 고속도로 운영관리 서비스 등을 제공하는 부동산운영사업부문으로 구성되어 있습니다.&cr
| 사업부문 | 주요 생산 및 판매제품 유형 |
| 주택사업 | 아파트, 오피스텔, 주상복합 등 건축물 시공분양&cr(부동산 개발 및 공급) |
| Home &crImprovement&cr사업 | 스마트 홈 시스템(IOT, 홈네트워크 시스템) &cr전문직별 공사업(통신공사업 등) 시설물유지관리 등(AS, 아파트 입주관리, 고객센터, 기타)&cr 환기형공기청정기 'Sys Clein' 제조, 판매 및 설치&cr음식물처리기 제조, 판매 및 설치&cr Xi 옵션(시스템 에어컨 등 빌트인가전) 판매 및 설치 |
| 부동산&cr운영사업 | 부동산 임대(부동산 임대관리) 부동산 관리업(주거용, 비주거용 부동산관리 등) 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 |
&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
연 결 재 무 제 표
&cr
자이에스앤디 주식회사와 그 종속기업
&cr&cr&cr
| 제 22 기 | |
| 2021년 01월 01일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 |
&cr
| 제 21 기 | |
| 2020년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 |
&cr&cr&cr
| "첨부된 연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다." |
| 자이에스앤디 주식회사 대표이사 엄관석 |
| 본점 소재지 : | (도로명주소) | 서울특별시 중구 퇴계로 173(충무로3가, 남산스퀘어) 10층 |
| (전 화) | 02-6910-7021 |
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 22 기 당 기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 당 기말 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 자이에스앤디 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 22기 당기말 | 제 21기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 322,493,130,914 | 205,549,076,384 | |||
| 현금및현금성자산 | 9,30,31 | 100,050,829,538 | 27,494,067,465 | ||
| 매출채권및기타채권 | 6,9,12,28,30,31 | 36,296,228,969 | 43,025,437,940 | ||
| 계약자산 | 7 | 8,908,172,975 | 4,613,293,898 | ||
| 재고자산 | 8,19 | 29,483,367,577 | 36,203,580,534 | ||
| 단기금융자산 | 9,30,31 | 133,391,006,933 | 72,209,572,509 | ||
| 기타유동자산 | 8 | 14,363,524,922 | 22,003,124,038 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 221,852,731,117 | 207,737,318,671 | |||
| 장기매출채권및기타채권 | 6,9,12,30,31 | 4,969,374,323 | 1,200,223,045 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 5,9,10,19,31 | 2,811,158,383 | 2,528,673,943 | ||
| 유형자산 | 11 | 3,656,842,333 | 2,724,538,357 | ||
| 사용권자산 | 12 | 38,549,710,233 | 41,551,714,070 | ||
| 영업권및 무형자산 | 13 | 4,227,570,922 | 4,484,294,912 | ||
| 투자부동산 | 14,19 | 134,927,042,943 | 129,248,815,476 | ||
| 장기금융자산 | 9,12 | 8,871,044,977 | 11,998,767,152 | ||
| 기타비유동자산 | 7,8 | 16,544,551,855 | 8,705,913,249 | ||
| 이연법인세자산 | 26 | 7,295,435,148 | 5,294,378,467 | ||
| 자산 총계 | 544,345,862,031 | 413,286,395,055 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 120,548,674,980 | 158,645,871,169 | |||
| 매입채무및기타채무 | 9,15,28,30,31 | 38,365,235,048 | 34,825,172,116 | ||
| 계약부채 | 7 | 57,966,328,868 | 47,756,800,630 | ||
| 단기금융부채 | 9,16,30,31 | 7,232,425,527 | 66,238,363,927 | ||
| 기타유동부채 | 7,9,15,29 | 6,327,709,209 | 4,041,110,100 | ||
| 유동충당부채 | 18 | 930,906,169 | 399,428,292 | ||
| 법인세부채 | 26 | 9,726,070,159 | 5,384,996,104 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 115,450,982,399 | 92,097,282,792 | |||
| 장기금융부채 | 9,12,16,29,30 | 39,328,367,685 | 41,218,163,110 | ||
| 기타비유동부채 | 7,9,15 | 64,236,762,137 | 40,087,568,560 | ||
| 순확정급여부채 | 17 | 7,281,168,643 | 8,323,120,977 | ||
| 비유동충당부채 | 18 | 4,604,683,934 | 2,468,430,145 | ||
| 부채 총계 | 235,999,657,379 | 250,743,153,961 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 304,032,026,641 | 162,543,241,094 | |||
| 자본금 | 38,782,520,000 | 26,782,520,000 | |||
| 자본잉여금 | 177,732,553,973 | 80,420,365,743 | |||
| 이익잉여금 | 87,516,952,668 | 55,340,355,351 | |||
| Ⅱ. 비지배지분 | 4,314,178,011 | - | |||
| 자본 총계 | 308,346,204,652 | 162,543,241,094 | |||
| 부채와 자본 총계 | 544,345,862,031 | 413,286,395,055 |
" 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. "
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22 기 당기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 21 기 당기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 자이에스앤디 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 22기 당기 | 제 21기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 4,28 | 435,730,829,464 | 356,212,405,200 | ||
| 공사매출 | 321,629,148,378 | 249,755,665,098 | |||
| 용역매출 | 114,101,681,086 | 106,456,740,102 | |||
| Ⅱ. 매출원가 | 27,28 | 371,361,128,638 | 316,843,577,599 | ||
| 공사매출원가 | 264,337,095,312 | 217,672,735,899 | |||
| 용역매출원가 | 107,024,033,326 | 99,170,841,700 | |||
| Ⅲ. 매출총이익 | 4 | 64,369,700,826 | 39,368,827,601 | ||
| 판매비와관리비 | 23,27 | 13,547,215,247 | 12,026,559,118 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 4 | 50,822,485,579 | 27,342,268,483 | ||
| 기타수익 | 24 | 158,190,401 | 143,388,673 | ||
| 기타비용 | 24 | 295,864,189 | 452,784,343 | ||
| 금융수익 | 25 | 3,011,973,982 | 2,081,024,468 | ||
| 금융원가 | 25 | 5,139,433,555 | 1,926,231,519 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 48,557,352,218 | 27,187,665,762 | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 12,020,069,208 | 6,277,602,261 | |||
| 법인세비용 | 26 | 12,020,069,208 | 6,277,602,261 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 22 | 36,537,283,010 | 20,910,063,501 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (343,370,452) | (824,938,179) | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 &cr 세후 기타포괄손익 | (343,370,452) | (824,938,179) | |||
| 확정급여제도의 재측정손익 | 17 | (343,370,452) | (824,938,179) | ||
| Ⅸ. 당기총포괄이익 | 36,193,912,558 | 20,085,125,322 | |||
| Ⅹ.당기순이익의 귀속 | 36,537,283,010 | 20,910,063,501 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 | 36,537,345,769 | 20,910,063,501 | |||
| 비지배지분에게 귀속되는 당기순이익 | (62,759) | - | |||
| XI. 당기총포괄손익의 귀속 | 36,193,912,558 | 20,085,125,322 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 36,193,975,317 | 20,085,125,322 | |||
| 비지배지분 | (62,759) | - | |||
| XII. 지배기업의 소유주에게 귀속되는&cr 지분에 대한 주당이익 | |||||
| 기본주당이익 | 22 | 1,054 | 781 |
" 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. "
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 22 기 당기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 21 기 당기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 자이에스앤디 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 2020.01.01 (전기초) | 26,782,520,000 | 80,419,270,918 | 37,933,482,029 | 145,135,272,947 | - | 145,135,272,947 | |
| Ⅱ. 총포괄이익 | |||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | 20,910,063,501 | 20,910,063,501 | - | 20,910,063,501 | |
| 2. 확정급여제도의 재측정손익 | 17 | - | - | (824,938,179) | (824,938,179) | - | (824,938,179) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | 20,085,125,322 | 20,085,125,322 | - | 20,085,125,322 | |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 1.기타조정 | - | 1,094,825 | - | 1,094,825 | - | 1,094,825 | |
| 2.배당금지급 | - | - | (2,678,252,000) | (2,678,252,000) | - | (2,678,252,000) | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | 1,094,825 | (2,678,252,000) | (2,677,157,175) | - | (2,677,157,175) | |
| Ⅳ. 2020.12.31 (전기말) | 26,782,520,000 | 80,420,365,743 | 55,340,355,351 | 162,543,241,094 | - | 162,543,241,094 | |
| Ⅰ. 2021.01.01 (당기초) | 26,782,520,000 | 80,420,365,743 | 55,340,355,351 | 162,543,241,094 | - | 162,543,241,094 | |
| Ⅱ. 총포괄이익 | |||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | 36,537,345,769 | 36,537,345,769 | (62,759) | 36,537,283,010 | |
| 2. 확정급여제도의 재측정손익 | 17 | - | - | (343,370,452) | (343,370,452) | - | (343,370,452) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | 36,193,975,317 | 36,193,975,317 | (62,759) | 36,193,912,558 | |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||||
| 1.유상증자 | 12,000,000,000 | 97,314,956,000 | - | 109,314,956,000 | - | 109,314,956,000 | |
| 2.배당금지급 | - | - | (4,017,378,000) | (4,017,378,000) | - | (4,017,378,000) | |
| 3.연결범위의 변동 | - | (2,767,770) | - | (2,767,770) | 4,314,240,770 | 4,311,473,000 | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 12,000,000,000 | 97,312,188,230 | (4,017,378,000) | 105,294,810,230 | 4,314,240,770 | 109,609,051,000 | |
| Ⅳ. 2021.12.31 (당기말) | 38,782,520,000 | 177,732,553,973 | 87,516,952,668 | 304,032,026,641 | 4,314,178,011 | 308,346,204,652 |
" 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. "
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22 기 당기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 21 기 당기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 자이에스앤디 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제 22기 당기 | 제 21기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 98,843,638,932 | 12,971,549,536 | |||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 29 | 104,604,837,869 | 17,347,848,642 | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,415,232,389 | 1,824,481,236 | |||
| 3. 이자의 지급 | 1,387,165,641 | (1,236,383,151) | |||
| 4. 배당금의 수취 | 6,830,000 | 8,350,000 | |||
| 5. 법인세의 납부 | (9,570,426,967) | (4,972,747,191) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (64,133,883,430) | (97,820,556,923) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 671,204,496,144 | 196,598,646,708 | |||
| 단기금융자산의 처분 | 642,000,000,000 | 125,000,000,000 | |||
| 임차보증금의 감소 | 3,282,000,000 | 3,909,770,000 | |||
| 단기대여금의 감소 | 18,900,000,000 | 56,000,000,000 | |||
| 장기대여금의 감소 | 1,854,074,687 | 11,411,352,588 | |||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 81,648,457 | 263,487,756 | |||
| 차량운반구의 처분 | - | 3,636,364 | |||
| 공구와기구의 처분 | - | 10,400,000 | |||
| 개발비의 처분 | 775,300,000 | - | |||
| 연결범위변동으로 인한 증가 | 4,311,473,000 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (735,338,379,574) | (294,419,203,631) | |||
| 단기금융자산의 취득 | 699,633,037,596 | 144,797,434,349 | |||
| 단기대여금의 증가 | 13,250,000,000 | 67,650,000,000 | |||
| 장기대여금의 증가 | 6,692,005,739 | 9,130,383,475 | |||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 478,375,000 | 1,925,927,135 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 금융자산의 취득 | 1,185,391 | 265,740 | |||
| 비품의 취득 | 194,905,651 | 424,038,499 | |||
| 공구와기구의 취득 | 46,765,827 | 864,816,000 | |||
| 운영장비의 취득 | - | 58,365,000 | |||
| 차량운반구의 취득 | 15,374,019 | 17,216,362 | |||
| 구축물의 취득 | 1,580,630,000 | - | |||
| 기타유형자산의 취득 | 8,287,500 | 8,000,000 | |||
| 소프트웨어의 취득 | 415,300,000 | 102,000,000 | |||
| 개발비의 취득 | 775,300,000 | 26,160,000 | |||
| 투자부동산의 취득 | 7,107,347,474 | 60,901,597,071 | |||
| 회원권의 취득 | 456,265,377 | ||||
| 임차보증금의 증가 | 4,683,600,000 | 8,513,000,000 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 37,847,006,571 | 58,630,223,043 | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 109,314,956,000 | 98,301,094,825 | |||
| 유상증자로 인한 현금유입 | 109,314,956,000 | - | |||
| 주식발행분담금 환입 | - | 1,094,825 | |||
| 단기차입금의 차입 | - | 47,000,000,000 | |||
| 장기차입금의 차입 | - | 50,000,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | - | 1,300,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (71,467,949,429) | (39,670,871,782) | |||
| 배당금의 지급 | 4,017,378,000 | 2,678,252,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 5,177,571,429 | 1,992,619,782 | |||
| 단기차입금의 상환 | 12,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 장기차입금의 상환 | 50,000,000,000 | - | |||
| 임대보증금의 감소 | 273,000,000 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 72,556,762,073 | (26,218,784,344) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 27,494,067,465 | 53,712,851,809 | |||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 100,050,829,538 | 27,494,067,465 |
&cr
재 무 제 표
&cr
자이에스앤디 주식회사
&cr&cr&cr
| 제 22 기 | |
| 2021년 01월 01일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 |
&cr
| 제 21 기 | |
| 2020년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 |
&cr&cr&cr
| "첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다." |
| 자이에스앤디 주식회사 대표이사 엄관석 |
| 본점 소재지 : | (도로명주소) | 서울특별시 중구 퇴계로 173(충무로3가, 남산스퀘어) 10층 |
| (전 화) | 02-6910-7021 |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 22 기 당 기말 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 당 기말 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 자이에스앤디 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 22기 당기말 | 제 21기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 322,388,685,993 | 205,549,076,384 | |||
| 현금및현금성자산 | 9,31,32 | 99,946,425,577 | 27,494,067,465 | ||
| 매출채권및기타채권 | 6,9,13,29,31,32 | 36,296,188,009 | 43,025,437,940 | ||
| 계약자산 | 7 | 8,908,172,975 | 4,613,293,898 | ||
| 재고자산 | 8,20 | 29,483,367,577 | 36,203,580,534 | ||
| 단기금융자산 | 9,31,32 | 133,391,006,933 | 72,209,572,509 | ||
| 기타유동자산 | 8 | 14,363,524,922 | 22,003,124,038 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 217,645,831,117 | 207,737,318,671 | |||
| 장기매출채권및기타채권 | 6,9,13,31,32 | 4,969,374,323 | 1,200,223,045 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 5,9,10,20,32 | 2,811,158,383 | 2,528,673,943 | ||
| 관계기업지분증권 | 11 | 4,493,100,000 | - | ||
| 유형자산 | 12 | 3,656,842,333 | 2,724,538,357 | ||
| 사용권자산 | 13 | 38,549,710,233 | 41,551,714,070 | ||
| 영업권및 무형자산 | 14 | 4,227,570,922 | 4,484,294,912 | ||
| 투자부동산 | 15,20 | 134,927,042,943 | 129,248,815,476 | ||
| 장기금융자산 | 9,13 | 8,871,044,977 | 11,998,767,152 | ||
| 기타비유동자산 | 7,8 | 7,844,551,855 | 8,705,913,249 | ||
| 이연법인세자산 | 27 | 7,295,435,148 | 5,294,378,467 | ||
| 자산 총계 | 540,034,517,110 | 413,286,395,055 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 120,548,674,980 | 158,645,871,169 | |||
| 매입채무및기타채무 | 9,16,29,31,32 | 38,365,235,048 | 34,825,172,116 | ||
| 계약부채 | 7 | 57,966,328,868 | 47,756,800,630 | ||
| 단기금융부채 | 9,17,31,32 | 7,232,425,527 | 66,238,363,927 | ||
| 기타유동부채 | 7,9,16,30 | 6,327,709,209 | 4,041,110,100 | ||
| 유동충당부채 | 19 | 930,906,169 | 399,428,292 | ||
| 법인세부채 | 27 | 9,726,070,159 | 5,384,996,104 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 115,450,982,399 | 92,097,282,792 | |||
| 장기금융부채 | 9,13,17,30,31 | 39,328,367,685 | 41,218,163,110 | ||
| 기타비유동부채 | 7,9,16 | 64,236,762,137 | 40,087,568,560 | ||
| 순확정급여부채 | 18 | 7,281,168,643 | 8,323,120,977 | ||
| 비유동충당부채 | 19 | 4,604,683,934 | 2,468,430,145 | ||
| 부채 총계 | 235,999,657,379 | 250,743,153,961 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 21 | 38,782,520,000 | 26,782,520,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 21 | 177,735,321,743 | 80,420,365,743 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 22 | 87,517,017,988 | 55,340,355,351 | ||
| 자본 총계 | 304,034,859,731 | 162,543,241,094 | |||
| 부채와 자본 총계 | 540,034,517,110 | 413,286,395,055 |
" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22 기 당기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 21 기 당기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 자이에스앤디 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 22기 당기 | 제 21기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 4,29 | 435,730,829,464 | 356,212,405,200 | ||
| 공사매출 | 321,629,148,378 | 249,755,665,098 | |||
| 용역매출 | 114,101,681,086 | 106,456,740,102 | |||
| Ⅱ. 매출원가 | 28,29 | 371,361,128,638 | 316,843,577,599 | ||
| 공사매출원가 | 264,337,095,312 | 217,672,735,899 | |||
| 용역매출원가 | 107,024,033,326 | 99,170,841,700 | |||
| Ⅲ. 매출총이익 | 4 | 64,369,700,826 | 39,368,827,601 | ||
| 판매비와관리비 | 24,28 | 13,546,980,007 | 12,026,559,118 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 4 | 50,822,720,819 | 27,342,268,483 | ||
| 기타수익 | 25 | 158,180,401 | 143,388,673 | ||
| 기타비용 | 25 | 295,864,189 | 452,784,343 | ||
| 금융수익 | 26 | 3,011,876,821 | 2,081,024,468 | ||
| 금융원가 | 26 | 5,139,433,555 | 1,926,231,519 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 48,557,480,297 | 27,187,665,762 | |||
| Ⅵ. 법인세비용 | 12,020,069,208 | 6,277,602,261 | |||
| 법인세비용 | 27 | 12,020,069,208 | 6,277,602,261 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 23 | 36,537,411,089 | 20,910,063,501 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (343,370,452) | (824,938,179) | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 &cr 세후 기타포괄손익 | (343,370,452) | (824,938,179) | |||
| 확정급여제도의 재측정손익 | 18 | (343,370,452) | (824,938,179) | ||
| Ⅸ. 당기총포괄이익 | 36,194,040,637 | 20,085,125,322 | |||
| Ⅹ. 주당이익 | |||||
| 기본주당이익 | 23 | 1,054 | 781 |
" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 22 기 당기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 21 기 당기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 자이에스앤디 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2020.01.01 (전기초) | 26,782,520,000 | 80,419,270,918 | 37,933,482,029 | 145,135,272,947 | |
| Ⅱ. 총포괄이익 | |||||
| 1. 당기순이익 | - | - | 20,910,063,501 | 20,910,063,501 | |
| 2. 확정급여제도의 재측정손익 | 18 | - | - | (824,938,179) | (824,938,179) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | 20,085,125,322 | 20,085,125,322 | |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 1.기타조정 | - | 1,094,825 | - | 1,094,825 | |
| 2.배당금지급 | - | - | (2,678,252,000) | (2,678,252,000) | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | - | 1,094,825 | (2,678,252,000) | (2,677,157,175) | |
| Ⅳ. 2020.12.31 (전기말) | 26,782,520,000 | 80,420,365,743 | 55,340,355,351 | 162,543,241,094 | |
| Ⅰ. 2021.01.01 (당기초) | 26,782,520,000 | 80,420,365,743 | 55,340,355,351 | 162,543,241,094 | |
| Ⅱ. 총포괄이익 | |||||
| 1. 당기순이익 | - | - | 36,537,411,089 | 36,537,411,089 | |
| 2. 확정급여제도의 재측정손익 | 18 | - | - | (343,370,452) | (343,370,452) |
| 총포괄이익 소계 | - | - | 36,194,040,637 | 36,194,040,637 | |
| Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 | |||||
| 1.유상증자 | 12,000,000,000 | 97,314,956,000 | - | 109,314,956,000 | |
| 2.배당금지급 | - | - | (4,017,378,000) | (4,017,378,000) | |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 12,000,000,000 | 97,314,956,000 | (4,017,378,000) | 105,297,578,000 | |
| Ⅳ. 2021.12.31 (당기말) | 38,782,520,000 | 177,735,321,743 | 87,517,017,988 | 304,034,859,731 |
" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22 기 당기 : 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지 | |
| 제 21 기 당기 : 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지 | |
| 자이에스앤디 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구분 | 주석 | 제 22기 당기 | 제 21기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 107,543,807,971 | 12,971,549,536 | |||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 30 | 113,305,104,069 | 17,347,848,642 | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,415,135,228 | 1,824,481,236 | |||
| 3. 이자의 지급 | 1,387,165,641 | (1,236,383,151) | |||
| 4. 배당금의 수취 | 6,830,000 | 8,350,000 | |||
| 5. 법인세의 납부 | (9,570,426,967) | (4,972,747,191) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (72,938,456,430) | (97,820,556,923) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 666,893,023,144 | 196,598,646,708 | |||
| 단기금융자산의 처분 | 642,000,000,000 | 125,000,000,000 | |||
| 임차보증금의 감소 | 3,282,000,000 | 3,909,770,000 | |||
| 단기대여금의 감소 | 18,900,000,000 | 56,000,000,000 | |||
| 장기대여금의 감소 | 1,854,074,687 | 11,411,352,588 | |||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 81,648,457 | 263,487,756 | |||
| 차량운반구의 처분 | - | 3,636,364 | |||
| 공구와기구의 처분 | - | 10,400,000 | |||
| 개발비의 처분 | 775,300,000 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (739,831,479,574) | (294,419,203,631) | |||
| 단기금융자산의 취득 | 699,633,037,596 | 144,797,434,349 | |||
| 단기대여금의 증가 | 13,250,000,000 | 67,650,000,000 | |||
| 장기대여금의 증가 | 6,692,005,739 | 9,130,383,475 | |||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 478,375,000 | 1,925,927,135 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 금융자산의 취득 | 1,185,391 | 265,740 | |||
| 비품의 취득 | 194,905,651 | 424,038,499 | |||
| 공구와기구의 취득 | 46,765,827 | 864,816,000 | |||
| 운영장비의 취득 | - | 58,365,000 | |||
| 차량운반구의 취득 | 15,374,019 | 17,216,362 | |||
| 구축물의 취득 | 1,580,630,000 | - | |||
| 기타유형자산의 취득 | 8,287,500 | 8,000,000 | |||
| 소프트웨어의 취득 | 415,300,000 | 102,000,000 | |||
| 개발비의 취득 | 775,300,000 | 26,160,000 | |||
| 투자부동산의 취득 | 7,107,347,474 | 60,901,597,071 | |||
| 회원권의 취득 | 456,265,377 | ||||
| 임차보증금의 증가 | 4,683,600,000 | 8,513,000,000 | |||
| 관계회사지분증권 | 4,493,100,000 | - | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 37,847,006,571 | 58,630,223,043 | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 109,314,956,000 | 98,301,094,825 | |||
| 유상증자로 인한 현금유입 | 109,314,956,000 | - | |||
| 주식발행분담금 환입 | - | 1,094,825 | |||
| 단기차입금의 차입 | - | 47,000,000,000 | |||
| 장기차입금의 차입 | - | 50,000,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | - | 1,300,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (71,467,949,429) | (39,670,871,782) | |||
| 배당금의 지급 | 4,017,378,000 | 2,678,252,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 5,177,571,429 | 1,992,619,782 | |||
| 단기차입금의 상환 | 12,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 장기차입금의 상환 | 50,000,000,000 | - | |||
| 임대보증금의 감소 | 273,000,000 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 72,452,358,112 | (26,218,784,344) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 27,494,067,465 | 53,712,851,809 | |||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 99,946,425,577 | 27,494,067,465 |
&cr
※ 주의사항&cr&cr상기의 재무제표 및 주석은 최종 확정 전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 |
| 주당 배당금 | 200원 | 150원 |
| 배당총액 | 7,756,504,000원 | 4,017,378,000원 |
| 시가배당율 | 2.1% | 1.2% |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채헌근 | 1967.08.25 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 김대영 | 1963.07.18 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 공상훈 | 1959.09.24 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 박인섭 | 1958.04.07 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 (4) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채헌근 | 자이에스앤디(주) 경영지원 본부장 | '97 ~'18 | GS건설(주) 상무보 | 없음 |
| '18 ~ | 現) 자이에스앤디 경영지원 본부장 | |||
| 김대영 | 리드코프&cr감사 | '15 ~'16 | NH투자증권 금융 PLUS 본부장 | 없음 |
| '16 ~'19 | 케이뱅크은행 상임감사위원 | |||
| '19.04~ | 現) 자이에스앤디 사외이사 | |||
| 공상훈 | 법률사무소&cr대환&cr대표변호사 | '15.02~'15.12 | 창원지방검찰청 검사장 | 없음 |
| '15.12~'17.07 | 서울서부지방검찰청 검사장 | |||
| '17.07~'18.06 | 인천지방검찰청 검사장 | |||
| '22.01~ | 現) 법률사무소 대환 대표변호사 | |||
| 박인섭 | - | '11.09~'13.03 | KBS 보도본부 선거방송기획단장 | 없음 |
| '13.03~'16.04 | KBS 보도본부 해설위원 | |||
| '16.04~'18.06 | KBS 방송문화연구소 연구위원 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr
- 김대영 사외이사 후보자
&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 우리투자증권 Smart Marketig, NH투자증권 금융 PLUS 본부장을 거쳐 케이뱅크 상임감사위원을 역임 하였습니다. 다년간의 금융기관 근무 경력 및 재무전문가로서의 지식을 바탕으로 자이에스앤디(주) 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 회사 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 전혀 없습니다. 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. &cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고를 위하여 노력 하겠습니다.&cr첫재, 회사의 공정거래 자율준수를 통한 지속가능한 기업 경쟁력 제고&cr둘째, 준법 경영 지원을 통한 의사결정구조의 전문성 강화&cr셋째, 사회적 가치 추구를 통한 상생 협력 체계 구축&cr넷째, 기업 가치 극대화를 통한 주주가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 관한 인식 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할것입니다. 특히 자이에스앤디(주)의 기업가치 제고를 위하여 노력할 것이며, 회사의 경영이념, 비전 및 제규정의 내용을 숙지하고 준수할 것입니다. &cr
&cr- 공상훈 사외이사 후보자
&cr1. 전문성&cr본 후보자는 현재 법률사무소 대환 대표 변호사로서 서울대 법학과를 졸업하고, 제23기 사법연수원을 거쳐, 창원지방검찰청 검사장, 서울서부지방검찰청 검사장, 인천지방검찰청 검사장을 역임하였습니다. 이러한 법률적 지식을 바탕으로 자이에스앤디(주) 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 회사 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 전혀 없습니다. 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. &cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고를 위하여 노력 하겠습니다.&cr첫재, 회사의 공정거래 자율준수를 통한 지속가능한 기업 경쟁력 제고&cr둘째, 준법 경영 지원을 통한 의사결정구조의 전문성 강화&cr셋째, 사회적 가치 추구를 통한 상생 협력 체계 구축&cr넷째, 기업 가치 극대화를 통한 주주가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 관한 인식 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할것입니다. 특히 자이에스앤디(주)의 기업가치 제고를 위하여 노력할 것이며, 회사의 경영이념, 비전 및 제규정의 내용을 숙지하고 준수할 것입니다. &cr
&cr- 박인섭 사외이사 후보자
&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 KBS 보도본부 및 KBS 방송문화연구소 연구위원 등을 역임하였습니다. 언론기관 근무 경험으로 홍보, 마케팅 등의 업무에 탁월하며, 자이에스앤디(주) 이사회에 참여함으로써 회사의 마케팅 방향 제시 및 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 회사 이사회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 전혀 없습니다. 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. &cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 회사의 경영이념과 비전을 숙지하여 아래의 가치 제고를 위하여 노력 하겠습니다.&cr첫재, 회사의 공정거래 자율준수를 통한 지속가능한 기업 경쟁력 제고&cr둘째, 준법 경영 지원을 통한 의사결정구조의 전문성 강화&cr셋째, 사회적 가치 추구를 통한 상생 협력 체계 구축&cr넷째, 기업 가치 극대화를 통한 주주가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 관한 인식 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할것입니다. 특히 자이에스앤디(주)의 기업가치 제고를 위하여 노력할 것이며, 회사의 경영이념, 비전 및 제규정의 내용을 숙지하고 준수할 것입니다. &cr
&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr
- 김대영 사외이사 후보자
본 후보자는 우리투자증권 Smart Marketig, NH투자증권 금융 PLUS 본부장을 거쳐 케이뱅크 상임감사위원을 역임 하였습니다. 다년간의 금융기관 근무 경력 및 재무전문가로서의 지식을 바탕으로 자이에스앤디(주) 이사회에 참여하여 풍부한 경험과 지식을 기초로 의안으로 상정된 회사 경영전략, 경영실적 및 의안에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 이사회 발전에 기여를 하고 있어 사외이사 후보로 추천하였습니다.
- 공상훈 사외이사 후보자
본 후보자는 현재 법률사무소 대환 대표 변호사로서 서울대 법학과를 졸업하고, 제23기 사법연수원을 거쳐, 창원지방검찰청 검사장, 서울서부지방검찰청 검사장, 인천지방검찰청 검사장을 역임하였습니다. 이러한 법률적 지식을 바탕으로 자이에스앤디(주) 이사회에 참여함으로써 의안으로 상정될 안건에 대하여 법리적 관점에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 아울러 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨에 따라 사외이사 후보로 추천하였습니다.
- 박인섭 사외이사 후보자
본 후보자는 KBS 보도본부 및 KBS 방송문화연구소 연구위원 등을 역임하였습니다. 한곳에 치우치지 않는 보편적인 언론관과 홍보, 마케팅 분야에서 탁월한 능력을 보유하고 있어 향후 자이에스앤디(주) 이사회에 참여함으로써 회사의 마케팅 방향 제시 및 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.
확인서 이사 확인서_채헌근_공시용.jpg 이사 확인서_채헌근_공시용 이사 확인서_김대영_공시용.jpg 이사 확인서_김대영_공시용 이사 확인서_공상훈_공시용.jpg 이사 확인서_공상훈_공시용 이사 확인서_박인섭_공시용.jpg 이사 확인서_박인섭_공시용
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김대영 | 1963.07.18 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 공상훈 | 1959.09.24 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 박인섭 | 1958.04.07 | 사외이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김대영 | 리드코프&cr감사 | '15 ~'16 | NH투자증권 금융 PLUS 본부장 | 없음 |
| '16 ~'19 | 케이뱅크은행 상임감사위원 | |||
| '19.04~ | 現) 자이에스앤디 사외이사 | |||
| 공상훈 | 법률사무소&cr대환&cr대표변호사 | '15.02~'15.12 | 창원지방검찰청 검사장 | 없음 |
| '15.12~'17.07 | 서울서부지방검찰청 검사장 | |||
| '17.07~'18.06 | 인천지방검찰청 검사장 | |||
| '22.01~ | 現) 법률사무소 대환 대표변호사 | |||
| 박인섭 | - | '11.09~'13.03 | KBS 보도본부 선거방송기획단장 | 없음 |
| '13.03~'16.04 | KBS 보도본부 해설위원 | |||
| '16.04~'18.06 | KBS 방송문화연구소 연구위원 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr- 김대영 감사위원 후보자
본 후보자는 우리투자증권 Smart Marketig, NH투자증권 금융 PLUS 본부장을 거쳐 케이뱅크 상임감사위원을 역임 하였습니다. 다년간의 금융기관 근무 경력 및 재무전문가로서의 지식을 바탕으로 자이에스앤디(주) 이사회에 참여하여 풍부한 경험과 지식을 기초로 의안으로 상정된 회사 경영전략, 경영실적 및 의안에 대하여 적극적으로 의견을 개진하는 등 이사회 발전에 기여를 하고 있어 감사위원 후보로 추천하였습니다.
&cr- 공상훈 감사위원 후보자
본 후보자는 현재 법률사무소 대환 대표 변호사로서 서울대 법학과를 졸업하고, 제23기 사법연수원을 거쳐, 창원지방검찰청 검사장, 서울서부지방검찰청 검사장, 인천지방검찰청 검사장을 역임하였습니다. 이러한 법률적 지식을 바탕으로 자이에스앤디(주) 이사회에 참여함으로써 의안으로 상정될 안건에 대하여 법리적 관점에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되며, 아울러 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨에 따라 감사위원 후보로 추천하였습니다.
- 박인섭 감사위원 후보자
본 후보자는 KBS 보도본부 및 KBS 방송문화연구소 연구위원 등을 역임하였습니다. 한곳에 치우치지 않는 보편적인 언론관과 홍보, 마케팅 분야에서 탁월한 능력을 보유하고 있어 향후 자이에스앤디(주) 이사회에 참여함으로써 회사의 마케팅 방향 제시 및 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원으로 추천하였습니다.
&cr
확인서 감사위원회위원 확인서_김대영_공시용.jpg 감사위원회위원 확인서_김대영_공시용 감사위원회위원 확인서_공상훈_공시용.jpg 감사위원회위원 확인서_공상훈_공시용 감사위원회위원 확인서_박인섭_공시용.jpg 감사위원회위원 확인서_박인섭_공시용
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 723백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음