Xi S&D Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

자이에스앤디/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건               (이익잉여금처분계산서 포함)               ※ 현금배당 주당 100원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 엄관석 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2020-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄관석	1964-05	3	신규선임	[前] GS건설 주택분양팀 팀장 [前] GS건설 도시정비1팀 팀장 [前] GS건설 도시정비기획 담당 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 음료, 주류 등의 도소매, 판매업 - 과자, 간식류 등의 도소매, 판매업 - 생필품, 공산품 등의 도소매, 판매업 - 건설·광업용 기계 및 장비수리업, 전기·전자 및 정밀기기 수리업, 계량기 수리업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
27. 조경수 식재 및 관리서비스업 30. 부동산 매매 및 임대업 78. 숙박시설 운영업 및 식음시설 서비스업	27. 조경공사업, 조경관리, 유지서비스, 조경식재공사업 및 조경시설물설치공사업 30. 부동산 매매 및 임대, 전대업 78. 숙박업, 관광숙박업, 호텔업, 휴양콘도운영업, 기타 숙박시설 운영업, 생활시설 운영업, 기타 일반시설 운영업 및 이에 관한 커뮤니티시설 운영업, 자판기 운영업, 휴게음식점업, 일반음식점업, 편의점 운영업, 기타 식음시설 서비스업	- 조경공사 관련 전문공사 면허 취득 - 임대운영관리사업 분야 확대