XI' AN GLOBAL PRINTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2025-071

西安环球印务股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025 年第三次临时 股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025 年12 月19 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2025 年12 月19 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月19 日 9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，

股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月16 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025 年12 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司会议

室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投 票
1.00	关于部分募投项目变更、结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期的议案	非累积投票提 案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司

同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会议案表决结果对中小投资者进 行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委 托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登 记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份 证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函 或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• （二）登记时间：2025 年12 月17、18 日9:00-17:00

• （三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

• （四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东会”字样

• （五）通讯地址：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司 （六）邮编：710075

（七）传真号码：029-88310756

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登 记手续。

（八）会议咨询：公司证券投资部 联系人：高笑 联系电话：029-68712188 传真：029-88310756 电子邮箱：security@globalprinting.cn

（九）本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十六次会议决议

• 2、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

附件三：授权委托书

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年12 月19 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月19 日（现场股东会召开 当日）上午9:15，结束时间为2025 年12 月19 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行 投票。

附件二：

西安环球印务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截至时间之前以信函或传真 方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

西安环球印务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士），证件号码： 代表委托人出

席西安环球印务股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列 议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票 提案
1.00	关于部分募投项目变更、结项并将 节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划 “√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权受托人 对审议事项投弃权票。

• 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

• 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

• 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。