XI' AN GLOBAL PRINTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2025-060

西安环球印务股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025 年第二次临时股 东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年11 月13 日（星期四）下午14:00

• （2）网络投票时间：2025 年11 月13 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年11 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年11 月13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股 东委托的代理人不必是公司的股东。

（2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2025 年11 月10 日（星期一）

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025 年11 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司会议

室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增补第六届董事会董事的议案	√
2.00	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会累积投票实施细则》的议案	√

8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
10.00	关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案	√
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的议案	√
13.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议 审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案2.00、提案3.00、提案4.00、提案5.00、提案12.00 属于特别决议事 项，由参加会议有表决权股东（含股东代理人）所持股份的三分之二以上表决通 过方可生效。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小 投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委 托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登 记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份 证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函 或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2025 年11 月11、12 日9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司 （六）邮编：710075

（七）传真号码：029-88310756

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登 记手续。

（八）会议咨询：公司证券投资部

联系人：高笑 联系电话：029-68712188 传真：029-88310756 电子邮箱：security@globalprinting.cn

（九）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自

理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十四次会议决议

• 2、公司第六届监事会第十三次会议决议

• 3、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件三：授权委托书

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票 2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年11 月13 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月13 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2025 年11 月13 日（现场股东大会结束当日）下 午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二：

西安环球印务股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截至时间之前以信函或传真

• 方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

西安环球印务股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士），证件号码： 代表委托人

出席西安环球印务股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指 示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
110	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于增补第六届董事会董事的议案	√
2.00	关于取消监事会并废止《监事会议 事规则》的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的 议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议 案	√
6.00	关于修订《股东大会网络投票实施 细则》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会累积投票实施 细则》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的 议案	√
9.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》 的议案	√
10.00	关于修订《融资与对外担保管理办 法》的议案	√
11.00	关于修订《对外投资管理制度》的 议案	√

12.00	关于修订《未来三年股东回报规划 （2024年-2026年）》的议案	√
13.00	关于修订《募集资金管理制度》的 议案	√
14.00	关于修订《关联交易管理制度》的 议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划

• “√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权受 托人对审议事项投弃权票。

• 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

• 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

• 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。