XI' AN GLOBAL PRINTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 22, 2022

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2022-051

西安环球印务股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2023 年第一次临时股 东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年1 月9 日（星期一）下午14:00

• （2）网络投票时间：2023 年1 月9 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年1 月9 日9：15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年1 月9 日9:1515:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出

现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2023 年1 月4 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023 年1 月4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司会议

• 室。

二、召开会议的基本情况

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于增补第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2022 年12 月23 日披露于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对上述议案发表以下意见：

关于增补公司第五届董事的独立意见

经审阅雷永泉先生的个人履历等相关资料，我们认为雷永泉先生具备《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等规定要求的董事任职资格，具有履行董事职责所 需的工作经验，不属于失信被执行人，其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。公司本次提名已征得被提名人 本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司生产经 营、发展和公司治理造成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们 同意提名雷永泉先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次股东大会提案2.00 属于特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有 表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。

以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的相关要求，公司将对中小投资者(指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托 代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记； 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理 登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2023 年1 月5、6 日9:00-17:00

（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司 （六）邮编：710075

（七）传真号码：029-88310756

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登 记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

四、其他事项

（一）会议咨询：公司证券投资部

联系人：屈颖君

联系电话：029-68712188

传真：029-88310756

（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

（三）相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

五、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作程

一、 网络投票的程序

• 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票 2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年1 月9 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年1 月9 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2023 年1 月69（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

附件二：

西安环球印务股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

• 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登

• 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真

• 方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

西安环球印务股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对 表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于增补第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划 “√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委 托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己 的意见投票。

• 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

• 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

• 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。