XI' AN GLOBAL PRINTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 28, 2021

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2021-052

西安环球印务股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于2021 年7 月28 日召开，会议决定于2021 年8 月16 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：本次会议为公司2021 年第一次临时股东大会。

• （二）会议召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议决定 召集。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开日期、时间：

• 1、现场会议召开时间：2021 年8 月16 日（星期一）下午14:00

• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2021 年8 月16 日（星期一）上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年8 月16 日（星期 一）上午9:15 至2021 年8 月16 日（星期一）下午3:00 期间的任意时间。

• （五）会议召开方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东 委托的代理人不必是公司的股东。

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2 、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2021 年8 月10 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：

西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）提案名称

1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	发行价格及定价原则
2.05	发行数量

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2.06	募集资金规模和用途
2.07	限售期安排
2.08	本次发行前的滚存利润安排
2.09	上市地点
2.10	决议有效期
3	《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施 及相关主体承诺的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》
8	《关于修订<西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9	《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

（二）披露情况：上述议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会 第九次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，议 案的详细内容，请详见2021 年6 月9 日、2021 年7 月29 日在《证券时报》、《中 国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn 上刊 登的相关公告。

（三）上述第1-7 项议案须以特别决议形式审议通过,须由出席本次股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会 决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（b）单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
100
非累积投票提案
1.00	提案1：《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议 案》	√
2.00	提案2：《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√ 作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	二级子议案01：发行股票的种类和面值	√
2.02	二级子议案02：发行方式和发行时间	√
2.03	二级子议案03：发行对象和认购方式	√
2.04	二级子议案04：发行价格及定价原则	√
2.05	二级子议案05：发行数量	√
2.06	二级子议案06：募集资金规模和用途	√
2.07	二级子议案07：限售期安排	√
2.08	二级子议案08：本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	二级子议案09：上市地点	√
2.10	二级子议案10：决议有效期	√
3.00	提案3：《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》	√
4.00	提案4：《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	提案5：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	提案6：《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报 的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	提案7：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	√
8.00	提案8：《关于修订<西安环球印务股份有限公司募集资 金管理制度>的议案》	√
9.00	提案9：《关于公司对参股公司陕西永鑫纸业包装有限 公司提供担保的议案》	√
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个

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“总议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”进行投票视为对股东 大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案进行 投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

四、会议登记方式

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委 托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登 记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份 证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函 或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• （二）登记时间：2021 年8 月12、13 日9:00-17:00

• （三）登记地点：西安环球印务股份有限公司前台

• （四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

• （五）通讯地址：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司

• （六）邮编：710075

• （七）传真号码：029-88310756

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登 记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http:// wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• （一）会议咨询：公司证券投资部

联系人：屈颖君

联系电话：029-68712188

传真：029-88310756

• （二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自

理。

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（三）相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表 附件三：授权委托书

七、备查文件

• （一）公司第五届董事会第八次会议决议；

• （二）公司第五届董事会第九次会议决议；

• （三）公司第五届监事会第六次会议决议。

• （四）公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年8 月16 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2021年8月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

西安环球印务股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业 执 照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记 结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加 本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方 式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

西安环球印务股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限 公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
1.00	提案1：《关于公司符合非公开发行A 股 股票条件的议案》	√
2.00	提案2：《关于公司非公开发行A 股股票 方案的议案》	√
2.01	二级子议案01：发行股票的种类和面值	√
2.02	二级子议案02：发行方式和发行时间	√
2.03	二级子议案03：发行对象和认购方式	√
2.04	二级子议案04：发行价格及定价原则	√
2.05	二级子议案05：发行数量	√
2.06	二级子议案06：募集资金规模和用途	√
2.07	二级子议案07：限售期安排	√
2.08	二级子议案08：本次发行前的滚存利润 安排	√
2.09	二级子议案09：上市地点	√

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2.10	二级子议案10：决议有效期	√
3.00	提案3：《关于公司非公开发行A 股股票 预案的议案》	√
4.00	提案4：《关于公司非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	提案5：《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》	√
6.00	提案6：《关于公司非公开发行A 股股票 摊薄即期回报的影响及其填补回报措施 及相关主体承诺的议案》	√
7.00	提案7：《关于提请股东大会授权董事会 办理本次非公开发行股票相关事宜的议 案》	√
8.00	提案8：《关于修订<西安环球印务股份 有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	提案9：《关于公司对参股公司陕西永鑫 纸业包装有限公司提供担保的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持有性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

• 1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内

• 划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权 由受托人按自己的意见投票。

• 2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

• 3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

• 4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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