XI' AN GLOBAL PRINTING CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 26, 2016

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-020

西安环球印务股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于2016 年7 月26 日召开，会议决议于2016 年8 月11 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司2016 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2016 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年8 月11 日（星期四）上午9:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2016 年8 月11 日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年8 月10 日（星期三）下 午15:00 至2016 年8 月11 日（星期四）下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东。

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（2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表 决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016 年8 月5 日。于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 7、会议地点：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司会议

• 室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独

• 立董事的议案》；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，股东大会方可进行表决；

• 2、审议《关于调整独立董事工作津贴的议案》；

• 3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

• 4、审议《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，

• 该议案为特别议案；

上述审议议案中，普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表 决权的二分之一以上通过；特别议案应当由出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议 通过，内容详见2016 年7 月27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三、会议登记方式

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托 代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记； 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、 营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传 真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2016 年8 月9、10 日9:00-17:00

• 3、登记地点：西安环球印务股份有限公司前台。

登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：西安市高新区团结南路18 号西安环球印务股份有限公司

邮编：710075；

传真号码：029-88310756。

• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办

• 理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议咨询：公司证券部

联系人：屈颖君

联系电话：029-68712188

传真：029-88310756

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2016 年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

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六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

西按环球印务股份有限公司董事会 二零一六年七月二十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作程

（一）通过深交所交易系统投票程序

• 1、投票代码：362799

• 2、投票简称：环球投票

• 3、投票时间：2016 年 8月 11日 9:30-11:30,13:00-15:00

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作

程序：

• （1）在投票当日，“环球投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

  • （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

• 元代表议案 1，2.00元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格 分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
议案1	关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案	1.00
议案2	关于调整独立董事工作津贴的议案	2.00
议案3	关于修订<募集资金管理制度>的议案	3.00
议案4	关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案	4.00

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• （4）在“委托数量”项下填报表决意见或表决票数，对应的委托数量如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月10日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为 2016年8月11日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股 东 根 据 获 得 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

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附件二：

西安环球印务股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执 照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：授权委托书

授权委托书

致：西安环球印务股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有 限公 司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称： 受托人姓名： 委托人（股东）身份证号/营业执照号： 受托人股东账号： 委托人持有公司股份数： 受托人身份证： 委托人住所： 受托人住所：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格 内填上“√”号，或不填）：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案
2	关于调整独立董事工作津贴的议案
3	关于修订<募集资金管理制度>的议案
4	关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权” 三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按 废票处理。）

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次会议结束

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