XI' AN GLOBAL PRINTING CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 22, 2021

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2021-055

西安环球印务股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事 会第十次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021 年8 月20 日上午9： 00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021 年8 月13 日以电 话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际 出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事 蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球 印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2021 年半年度 报告》，及同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2021 年半年度 报告摘要》。

审议结果：经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份 有限公司董事会编制了截至2021 年6 月30 日募集资金存放与使用情况的专项报 告。

报告全文详见公司2021 年8 月23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关 于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021 年8 月23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届 董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于审议控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的议案》

由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审 议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

经审议，董事会认为：2021 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况；2021 年半年度，公司能严格控制对外担保风险，不存在 为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保 的情况。截至2021 年6 月30 日，公司除为控股子公司、参股公司陕西永鑫纸业 包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）提供担保外，不存在为任何其他单位或 个人提供担保，上述担保目前均履行了相关审批程序，截至目前，公司对参股公 司陕西永鑫的担保已解除。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021 年8 月23

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届 董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》

由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审 议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加预计日常关联交易额度的公告》。 独立董事对该议案发表了事前认可意见，并同意将该议案提交第五届董事会 第十次会议审议。具体内容详见2021 年8 月23 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相 关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2021 年8 月23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届 董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日