XGD INC. — Share Issue/Capital Change 2020

May 18, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-078

深圳市新国都股份有限公司

关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年5 月18 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第五届董事会第一次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将相关内容公告如下：

一、变更注册资本

2019 年4 月24 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司2017 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》、 《关于公司2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议 案》。公司2017 年股票期权激励计划的第二个行权期及2018 年股票期权激励计 划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司2017 年股票期权激励计划已获授 股票期权的174 名激励对象在2019 年5 月15 日至2020 年5 月14 日，以13.434 元/份可自主行权7,507,843 份股票期权；同意公司2018 年股票期权激励计划已 获授股票期权的34名激励对象在2019年5月11日至2020年5月10日，以14.833 元/份可自主行权5,219,795 份股票期权。

截至2020 年5 月15 日，2017 年股票期权激励计划的第二个行权期已行权 7,123,986 份，新增股票7,123,986 股；2018 年股票期权激励计划的第一个行权 期已行权4,138,193 份，新增股票4,138,193 股；合计增加股本11,262,179 股， 即增加公司注册资本11,262,179 元。鉴于上述股权激励行权变动及深圳证券交 易所于2019 年12 月修订《上市公司股东大会网络投票实施细则》变更股东大会 网络投票时间，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》相应条款，本次修订后 公司的注册资本为人民币489,159,934 元。

二、修订《公司章程》

根据上述情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，修订内容对照情况 如下：

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条文	变更前	变更后
第六条	公司注册资本为人民币 477,897,755 元。	公司注册资本为人民币 489,159,934元。
第十八条	公司成立时向各发起人发行 股份40,000,000股；2008年6 月，公司向11方非发起人股 东发行股份7,500,000股，公 司的股份总数增至 47,500,000股；2010年9月16 日，公司经中国证监会核准， 首次向社会公众公开发行人 民币普通股16,000,000股， 公司的股份总数增至 63,500,000股。2011年4月， 公司以2010年12月31日公司 总股本6,350万股为基数，由 资本公积金向全体股东每10 股转增8股，合计转增股本 5,080万股，转增股本完成 后，公司总股本11,430万股。 2015年6月，公司以2014年12 月31日公司总股本11,430万 股为基数，由资本公积金向 全体股东每10股转增10股， 合计转增股本11,430万股， 转增股本完成后，公司总股 本为22,860万股。2015年7 月，公司实施2014年股票期 权激励计划第一期股票期权	公司历次股份变动情况如 下：1、公司成立时向各发起 人发行股份40,000,000 股； 2、2008 年6 月，公司向11 方非发起人股东发行股份 7,500,000 股，公司的股份 总数增至47,500,000 股； 3、2010 年9 月，公司首次 向社会公众公开发行人民币 普通股16,000,000 股，公司 的股份总数增至63,500,000 股； 4、2011 年4 月，公司以2010 年12 月31 日公司总股本 6,350 万股为基数，由资本 公积金向全体股东每10 股 转增8 股，合计转增股本 5,080 万股，转增股本完成 后，公司总股本11,430 万 股； 5、2015 年6 月，公司以2014 年12 月31 日公司总股本 11,430 万股为基数，由资本 公积金向全体股东每10 股 转增10 股，合计转增股本 11,430 万股，转增股本完成

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		自主行权，行权完成后公司 总股本为231,021,360股。 2016年6月，公司实施2014 年股票期权激励计划第二期 股票期权自主行权，行权完 成后公司总股本为 235,830,480股。2017年5月， 公司实施2014年股票期权激 励计划第三期股票期权自主 行权，截至2017年10月13日， 2014年股票期权激励计划第 三期股票期权已自主行权 4,327,800份，公司总股本为 240,158,280股。2017年10 月，公司采用非公开发行方 式向特定投资者发行人民币 普通股（A股）25,000,000 股，每股面值1.00元，2017 年10月27日，非公开发行股 份在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记完成， 公司总股本变为 265,158,280股。截至2018 年4月24日，公司完成实施 2014年股票期权激励计划第 三期股票期权自主行权，行 权完成后公司总股本为 265,508,400股。2018年4月， 公司以总股本265,508,400	后，公司总股本为22,860 万 股； 6、2015 年7 月，公司实施 2014年股票期权激励计划第 一期股票期权自主行权，行 权完成后公司总股本为 231,021,360 股； 7、2016 年6 月，公司实施 2014年股票期权激励计划第 二期股票期权自主行权，行 权完成后公司总股本为 235,830,480 股； 8、2017 年5 月，公司实施 2014年股票期权激励计划第 三期股票期权自主行权，截 至2017 年10 月13 日，2014 年股票期权激励计划第三期 股票期权已自主行权 4,327,800 份，公司总股本 为240,158,280 股； 9、2017 年10 月，公司采用 非公开发行方式向特定投资 者发行人民币普通股（A 股） 25,000,000股，登记完成后， 公 司 总 股 本 变 为 265,158,280 股； 10、2018 年4 月，公司完成 实施2014 年股票期权激励 计划第三期股票期权自主行

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	股为基数，由资本公积金向 全体股东每10股转增 7.999346股，合计转增股本 212,387,355股，转增股本完 成后，公司总股本为 477,897,755股。	权，行权完成后公司总股本 为265,508,400 股； 11、2018 年4 月，公司以总 股本265,508,400 股为基 数，由资本公积金向全体股 东每10股转增7.999346股， 合计转增股本212,387,355 股，转增股本完成后，公司 总股本为477,897,755 股； 12、截至2020 年5 月15 日， 公司2017 年股票期权激励 计划第二个行权期及2018 年股票期权激励计划第一个 行权期在有效期内合计自主 行权11,262,179 份，本次行 权后公司总股本为 489,159,934 股； 公司发行的股份总数为 489,159,934 股，全部股份 为普通股。
第十九条	公司发行的股份总数为 477,897,755 股，全部股份 为普通股。	公司发行的股份总数为 489,159,934 股，全部股份 为普通股。
第五十五条	股东大会的通知包括以下内 容： （一）会议的时间、地点和 会议期限； （二）提交会议审议的事项 和提案；	股东大会的通知包括以下内 容： （一）会议的时间、地点和 会议期限； （二）提交会议审议的事项 和提案；

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		（三）以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股 东； （四）有权出席股东大会股 东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名， 电话号码。 股东大会通知和补充 通知中应当充分、完整披露 所有提案的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事 发表意见的，发布股东大会 通知或补充通知时将同时披 露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或 其他方式的，应当在股东大 会通知中明确载明网络的表 决时间及表决程序。股东大 会网络投票的开始时间，不 得早于现场股东大会召开前 一日下午3:00，并不得迟于 现场股东大会召开当日上午 9: 30，其结束时间不得早于 现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与股东大	（三）以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股 东； （四）有权出席股东大会股 东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名， 电话号码。 股东大会通知和补充 通知中应当充分、完整披露 所有提案的全部具体内容。 拟讨论的事项需要独立董事 发表意见的，发布股东大会 通知或补充通知时将同时披 露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或 其他方式的，应当在股东大 会通知中明确载明网络的表 决时间及表决程序。股东通 过互联网投票系统开始投票 的时间为股东大会召开当日 上午9∶15，结束时间为现 场股东大会结束当日下午 3∶00；通过深圳证券交易所 交易系统网络投票时间为股 东大会召开日的深圳证券交 易所的交易时间，即上午

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		会会议日期之间的间隔应当 不多于7 个工作日。股权登 记日一旦确认，不得变更。	9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00。 股权登记日与股东大 会会议日期之间的间隔应当 不多于7 个工作日。股权登 记日一旦确认，不得变更。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司 董事会 2020 年5 月18 日

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