XGD INC. — Remuneration Information 2018

Apr 19, 2018

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事关于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》

的独立意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》 及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定， 现就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于公司2018年股票期权激励计划（草案）的独立意见

1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘 录第8号：股权激励计划》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施《深 圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 “2018年股权激励计划”）的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.公司本次2018年股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激 励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》规定的禁 止获授股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效。

3.《2018年股权激励计划》遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务 备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规、规章和规范性文件的相关规 定；建立了公司股东与管理层之间的利益共享和约束机制，使经营管理者与股东 形成利益共同体，有利于提高经营管理效率和公司的可持续发展能力。

4.《2018年股权激励计划》不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

6.公司实施2018年股权激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，提高 公司治理能力，增强公司管理团队和核心业务（技术）人员对公司的责任感和使 命感，实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。

7.董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及

• 《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

综上所述，我们同意将《2018年股权激励计划》报公司股东大会审批。

【以下无正文】

（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司《2018 年 股票期权激励计划（草案）》的独立意见的签署页）

蔡艳红 何佳 陈京琳

2018 年4 月19 日