XGD INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2021-006

深圳市新国都股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月16 日召开 第五届董事会第九次会议，决定于2021 年4 月1 日14 时30 分召开2021 年第一 次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2021 年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议

• 通过《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》召集。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2021 年4 月1 日14 时30 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年4 月1 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年4 月1 日9:15-15:00 的任意 时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2021 年3 月25 日。

• 7．出席对象：

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1

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

本次股东大会股权登记日为2021 年3 月25 日（星期四）。凡于2021 年3 月25 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师和其他人员。

• 8.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼深圳市新国都

• 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、关于深圳市新国都股份有限公司2021 年股票期权激励计划草案及摘要 的议案

• 2、关于深圳市新国都股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核办 法的议案

• 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年股票期权激励计划相关 事宜的议案

上述议案中所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资 者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东）表决结果单独计票并进行披露。

以上第1、2、3 项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案1 至3 涉及股权激励计划，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回 避表决。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议 通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021 年3 月17 日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏

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2

		目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于深圳市新国都股份有限公司2021 年股票期 权激励计划草案及摘要的议案	√
2.00	关于深圳市新国都股份有限公司2021 年股票期 权激励计划实施考核办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年 股票期权激励计划相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2021 年3 月26 日（8:30-12:00，13:30-18:00）

2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼公司董事会 秘书处

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人 应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理 委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2021 年3 月26 日18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登记。 传真：0755-83890344，电子邮件：xgd-zqb@xgd.com。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

（二）会议联系方式

• 1、联系方式

• （1）地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼董事会秘书处

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3

• （2）联系人：方媛、陈君

• （3）联系电话：0755－83481391

• （4）传真：0755－83890344

• （5）邮箱：fangyuan@xgd.com；chenjun@xgd.com

• 2、其他事项

• （1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体 操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

深圳市新国都股份有限公司 董事会

2021年3月17日

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4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

• （一） 网络投票的程序

• 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350130”，投票简称为“新

国投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （二） 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年4 月1 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

• 下午13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月1 日（现场股东大会召开

当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳 证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

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5

附件2：

授 权 委 托 书

致：深圳市新国都股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都股份有限公 司2021 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的 后果均为本人/单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“  ”，“同意”“反对”“弃权”三个选项

都不打“  ”视为弃权，同时在两个选项中打“  ”按废票处理）

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于深圳市新国都股份有限公司2021 年 股票期权激励计划草案及摘要的议案	√
2.00	关于深圳市新国都股份有限公司2021 年 股票期权激励计划实施考核办法的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议 案	√

股东姓名及签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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6

附件3：

深圳市新国都股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东帐号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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