XGD INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 7, 2014

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-003

深圳市新国都技术股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会为深圳市新国都技术股份有 限公司2014年度第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：由公司第二届董事会第十七次（临时） 会议决议通过《审议提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》 召集。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间： 2014年1月23日上午10：00开始。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：

（1）股票登记日为2014 年1 月14 日。凡于2014 年1 月14 日 下午15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见

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附件2《授权委托书》）

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松

• 大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

• 1、 《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

• 2、 《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议 案》

上述议案已经公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过， 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上2014 年1 月7 日披露的《深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第十七次 （临时）会议决议公告》。

三、会议登记方法：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2014 年1 月

• 14 日10：00－18：00。

• 3、登记地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大

• 厦17A 深圳市新国都技术股份有限公司董事会办公室。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托出席会议和

• 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代 理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委 托人身份证。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

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出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭 以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认（须2014 年1 月14 日<登记日> 下午18：00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身 份证和授权委托书必须出示原件。

四、会务联系：

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A 深 圳市新国都技术股份有限公司董事会办公室。

联系人：刘文俊 方媛

联系电话：0755－83481391 传真：0755－86319990

邮箱：liuwenjun@xinguodu.com

五、其他事项：

本次股东大会会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附： 股东参会登记表

授权委托书

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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附件一：

深圳市新国都技术股份有限公司

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东帐号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二：

授 权 委 托 书

致：深圳市新国都技术股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳市新国都 技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，对以下议案一投票 方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“  ”，“同意”“反对”“弃权” 三个选项都不打“  ”视为弃权，同时在两个选项中打“  ”按废票处 理）

序 赞 反 弃 备 议 案 号 成 对 权 注 1[《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议] 案》 2[《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”] 的议案》

委托股东姓名及签字：

身份证或营业执照号码： 委托股东持股数：

委托股东股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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