XGD INC. — Management Reports 2014

Feb 20, 2014

深圳市新国都技术股份有限公司

关于本次股票期权激励计划激励对象合理性的说明

中国证券监督管理委员会：

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）此次股 权激励计划的激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管 理人员、核心骨干员工，总计 166 人，占本激励计划签署时新国都在册员工总数 的 16.08% 。

现将上述人员作为股权激励对象的合理性说明如下：

一、公司董事及高级管理人员

公司董事和高级管理人员是公司战略决策以及经营决策的核心人员，对公司 的经营绩效和竞争力提升具有重要的影响。此次激励对象中的董事及高级管理人 员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格 的规定。

二、中层管理人员和核心骨干员工

对公司经营业绩和持续发展有直接影响的中层管理人员和核心骨干员工是 公司发展的核心力量。

首先，从人员的能力及素质要求来讲，激励对象能力强、素质高，且具有一 定的稳定性，都是能够独当一面或是某一领域的专家，他们在公司业务发展及日 常运营中都发挥着关键的作用，支撑着公司的健康稳定和发展；

其次，从对公司的忠诚度来讲，激励对象对公司文化高度认可，他们把人生 最美好的时光献给了新国都，他们以公司为家，具有高度的事业心和忠诚度。可 以说，公司能取得今天这样的成绩，这部分人员功不可没。

公司一直专注于电子支付技术的发展，以金融 POS 终端软硬件的设计和研 发为核心，从事金融 POS 机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、 销售和租赁，同时以金融 POS 机等电子支付受理终端设备为载体，向商业银行、 中国银联、社会第三方收单服务机构提供电子支付技术综合解决方案。公司产品 在国内市场份额不断扩大，在商业银行的销售量也进一步提升，同时，在海外市 场的销售也增长明显。公司能够在激烈的市场竞争中保持发展，取得目前的行业

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地位实属不易，从公司的未来发展来讲，公司需要不断加大市场开拓力度，进一 步扩大产品市场份额；加快技术开发，优化产品质量，提升公司整体技术水平， 不断提高客户满意度；优化管理流程，提升内部管理水平，提升公司的整体竞争 力。在此情形下，公司需要建立能力强、素质高及稳定的市场、技术、管理团队， 实现公司各部门的有效运作和密切配合，保障公司各项战略和计划的有效实施， 以实现公司在激烈的市场竞争中持续发展。上述激励对象作为公司中层管理人员 或技术（业务）骨干，对公司总体发展战略实施起着重要的作用，他们的工作积 极性、主动性和创造性在较大程度上决定着公司的整体运作效率与经营绩效。

因此，将上述中层管理人员和核心骨干员工列入股权激励范围对于公司提高 公司的市场竞争力和可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现具有 重要的意义。

三、此次股权激励的全部激励对象均是公司统一管理、统一考核的正式在职 员工，皆由公司董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《上市 公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的 主体资格合法、有效。

以上情况，特此说明。

深圳市新国都技术股份有限公司 2014 年 2 月 20 日

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