XGD INC. — Governance Information 2020

Sep 25, 2020

深圳市新国都股份有限公司

监事会议事规则修订对照表

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年9 月25 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事 会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。本次修订的详细情况如下：

条文	现行条款	修订后条款
第四条	监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二) 检查公司财务；(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六) 向股东大会提出提案；(七) 依照《公司法》第一百五	监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：(一) 监事应当依法对董事会编制的定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性和完整性或者对发行文件和定期报告内容存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并说明具体原因，公司应当对此予以披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。(二) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(三) 检查公司财务；(四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(五) 当董事、高级管理人员的行为损害公

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		十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；(九) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。	司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(六) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(七) 向股东大会提出提案；(八) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(九) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；(十) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

深圳市新国都股份有限公司 董事会

2020 年9 月26 日

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