XGD INC. — Governance Information 2019

Jun 25, 2019

深圳市新国都股份有限公司

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第三十 四次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的独立意见

经核查相关资料，我们认为：公司根据实际情况及时对《公司章程》、《董 事会议事规则》关于董事会成员人数的条款进行修订，符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独 立意见的签署页）

蔡艳红 许映鹏 陈京琳

年 月 日

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