XGD INC. — Governance Information 2018

Mar 21, 2018

深圳市新国都技术股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可意见

我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》 的要求，对公司关联交易的事项发表如下事前认可意见：

我们认真审议了董事会提供的《关于公司及公司全资子公司房屋租赁暨关联 交易的议案》，认为本次关联交易价格是公允、合理的，公司本次关联交易不存 在损害公司及股东利益的情形。议案内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的 相关规定。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

独立董事：

蔡艳红 何佳 陈京琳

2018 年3 月16 日

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