XGD INC. — Governance Information 2017

Nov 1, 2017

深圳市新国都技术股份有限公司

监事会对相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有 限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项 的事宜发表如下意见：

一、关于修订《公司章程》的意见

监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情 形。变更后的公司章程符合公司实际情况，有利于公司的持续稳健发展，不会对 公司的经营产生不利影响，不存在影响公司股价及误导投资者的情况。

本次修订《公司章程》事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司监事会同意此次关于修订《公司章程》的议案。

二、关于变更募集资金投资项目实施地点的意见

监事会经核查认为：本次募集资金投资项目实施地点变更不存在变相改变募 集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，且有利于增加公司和广大 投资者的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事 会同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项。

三、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见

监事会经核查认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保 本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司使用不超过人民币6 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本 型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用

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闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效 率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规， 全体监事一致同意将自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。

【以下无正文】

【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签

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署页】

监事：

梅培培 张金燕 钱瑜

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2017 年11 月1 日