XGD INC. — Governance Information 2017

Jun 6, 2017

深圳市新国都技术股份有限公司监事会

对相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股 份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司 相关事项的事宜发表如下意见：

一、 关于2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进 行调整的意见

监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励 管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号》及《2014 年股票期权激励计 划（草案修订稿）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。

本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意《关于对2014 年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行 权价格进行调整的议案》, 即同意公司2014 年股票期权激励计划已获授尚未行 权的股票期权行权价格由7.535 元调整为7.476 元。

二、 关于2015年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整

的的意见

监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励 管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号》及《2015 年股票期权激励计 划（草案）》等中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。

本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意《关于对2015 年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格 进行调整的议案》，即同意公司2015 年股票期权激励计划授予的股票期权行权 价格由31.73 元调整为31.671 元。

【以下无正文】

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的 签署页】

监事： 梅培培 张金燕 钱瑜

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017 年6 月6 日