XGD INC. — Governance Information 2016

Jul 27, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司

信息披露委员会工作细则

（经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过）

第一章 总则

• 第一条 为加强深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息 披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，公司设立 信息披露委员会，并制定本实施细则。

• 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不 同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替 代董事会秘书职能。

第二章 人员组成

• 第三条 信息披露委员会总人数不少于5人，从以下人员产生：董事长、独 立董事（会计专业）、总经理、监事会主席、董事会秘书、财务总 监、财务主管、审计监察部负责人、证券事务代表。

• 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任。

• 第五条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务， 自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。

第三章 职责权限

第六条 信息披露委员会的主要职责权限如下：

• （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保 障信息披露真实、准确、完整；

• （二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披

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露信息的收集、传递和披露情况；

（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报 告编制提供咨询和建议；

（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调 研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易等） 发布的信息，并提供相关咨询和建议；

（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执 行情况，并提出改进意见。

第四章 议事规则

第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知 全体委员。会议主要审议近期已披露的定期报告和临时公告披露情 况，及投资者关系管理相关活动情况，检视公司信息披露情况，提 出改进意见。

信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不 受前款限制。

• 第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下， 可以结合视频、电话等通讯方式进行。

• 第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由 主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推 举一名委员主持。

• 第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表 决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。

• 第十一条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由 公司董事会办公室保存，保存期限为十年。

• 第十二条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理

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人员等列席。

如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

第十三条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理 人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执 行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有 关信息。

第十四条 信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。

第五章 附则

第十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执 行。

第十六条 本实施细则解释权归属公司董事会。

第十七条 本实施细则经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。

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