XGD INC. — Governance Information 2016

Jan 6, 2016

深圳市新国都技术股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，针对公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议 的相关议案，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明 后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、 关于向激励对象授予股票期权的独立意见

经认真阅读有关资料，我们认为：公司本次授予股票期权授予日为2016 年 1 月5 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有 关事项备忘录1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘第8 号－股权激励（股票期权） 实施、授予、行权与调整》以及公司2015 年股票期权激励计划中关于授予日的 相关规定，同时本次授予也符合公司2015 年股票期权激励计划中关于激励对象 获授股票期权的条件的规定。

公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》规定的禁止获授股权激励的情 形，激励对象的资格合法、有效。

公司实施本次股权激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，提高公司 治理能力，增强公司管理团队和核心业务（技术）人员对公司的责任感和使命感， 实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。

公司董事会在审议《关于向激励对象授予股票期权的议案》时，公司董事会 8 名董事中的2 名关联董事已回避表决。董事会对该议案的审议和表决程序符合 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

鉴于此，公司全体独立董事同意《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

【以下无正文，为签署页】

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意 见的签署页】

蔡艳红 何佳 陈京琳

2016 年1 月5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==