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深圳市新国都技术股份有限公司

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：

	原《公司章程》条款	拟修订的《公司章程》条款	拟修订的《公司章程》条款
条文	具体内容	条文	具体内容
第四十条（十四）	审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；	第四十条（十四）	对外投资达到以下条件的，应提交公司股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元；（3）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一

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			期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；（6）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（7）单笔投资金额超过人民币1亿元的；
第一百一十一条（三）	审议批准公司以下交易：(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上（含本数）50%以下（不含本数），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；(2)交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上（含本数）50％以下（不含本数），且绝对金额高于1000万元并低于3000万元；(3)交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利	第一百一十一条（三）	除本章程第四十条第（十四）项规定的须提交股东大会审议的对外投资和本章程第一百三十条第（九）项规定的由总经理审批的对外投资之外的其他对外投资项目；

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	润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以上（含本数）50％以下（不含本数），且绝对金额高于100万元并低于300万元；(4)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上（含本数）50％以下（不含本数），且绝对金额高于1000万元并低于3000万元；(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%以上（含本数）50％以下（不含本数），且绝对金额高于100万元低于300万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；
第一百一十一条（四）	审议在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%以上（含本数）、未超过30%（不含本数）的事项；	第一百一十一条（四）	删去，后续条款序号顺延。
第一百三十条（九）	本章程或董事会授予的其他职权；	第一百三十条（九）	同时具备以下情形的对外投资项目由总经理审批：（1）投资项目内容与公司主营业务一致；（2）单笔投资金额不超过

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			1,000万元，年度内累计金额不超过5,000万元；
第一百三十条（十）	无	第一百三十条（十）	本章程或董事会授予的其他职权；
第一百九十四条（六）（2）	对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；	第一百九十四条（六）（2）	对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、子公司的对外投资事项、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

深圳市新国都技术股份有限公司董事会

2014 年 12 月 15 日

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