XGD INC. — Governance Information 2014

Oct 22, 2014

深圳市新国都技术股份有限公司

股东大会议事规则修订对照表

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进 行修订，具体如下：

原《股东大会议事规则》条款	原《股东大会议事规则》条款	修订后的《股东大会议事规则》条款	修订后的《股东大会议事规则》条款
条文	具体内容	条文	具体内容
第二 十条	公司应当在公司住所地或《公 司章程》规定的地点召开股东 大会。股东大会应当设置会场， 以现场会议形式召开。公司可 以采用安全、经济、便捷的网 络或其他方式为股东参加股东 大会提供便利。股东通过上述 方式参加股东大会的，视为出 席。公司亦可按公司章程规定 的其他方式召开股东大会。	第二 十条	公司应当在公司住所地或《公 司章程》规定的地点召开股东 大会。股东大会应当设置会场， 以现场会议形式召开。并应当 按照法律、行政法规、中国证 监会或公司章程的规定，采用 安全、经济、便捷的网络和其 他方式为股东参加股东大会提 供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的，视为出席。公 司亦可按公司章程规定的其他 方式召开股东大会。
第三 十九 条	董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以向公司股 东征集其在股东大会上的投票 权。投票权征集应采取无偿的 方式进行，并应向被征集人充 分披露信息。	第三 十九 条	董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以向公司股 东征集其在股东大会上的投票 权。投票权征集应采取无偿的 方式进行，并应向被征集人充 分披露信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提

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			出最低持股比例限制。
第四 十一 条	股东大会审议有关关联交易事 项时，关联股东不应当参与投 票表决，其所代表的有表决权 的股份数不计入有效表决总 数；股东大会决议的公告应当 充分披露非关联股东的表决情 况。	第四 十一 条	股东大会审议有关关联交易事 项时，关联股东不应当参与投 票表决，其所代表的有表决权 的股份数不计入有效表决总 数；股东大会决议的公告应当 充分披露非关联股东的表决情 况。股东大会审议影响中小投 资者利益的重大事项时，对中 小投资者的表决应当单独计 票。单独计票结果应当及时公 开披露。

深圳市新国都技术股份有限公司

2014 年 10 月 23 日

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