XGD INC. — Governance Information 2014

Oct 22, 2014

深圳市新国都技术股份有限公司

公司章程修订对照表

根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：

	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
条文	具体内容	条文	具体内容
第四十四条	公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十四条	公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。征集股东投票权应当

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					向被	征集人充分披露具体投
					票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权公司不得对征集投票
						。
					权	出最低持股比例限制。
					董事	会、独立董事和符合相关
					规	条件的股东可以征集股
					东	票权。
	第八十	公司应在保	股东大会合法	第八十	公	应在保证股东大会合法
			、			、
			，通过各种方式	条	有效	的前提下，通过各种方式
	条	有效的前提下
		和途径，包括	提供网络形式的		和途	径，优先提供网络形式的
		投票平台等现	代信息技术手		投票	平台等现代信息技术手
		段为股东参	加股东大会提供		段	为股东参加股东大会提供
		，
		便利。			便	。
		在股东大会	议下列重大事		在股	东大会审议下列重大事
		项时，公司必	须安排网络投		项时	，公司必须安排网络投
		票：			票：
		（一） 公司	重大资产重组，		（一	） 公司重大资产重组，
		购买的资产	价较所购买的		购	的资产总价较所购买的
		经				经
		资产审计	账面净值溢价		资	审计的账面净值溢价
		达到或超过2	0%；		达	或超过20%；
			在一年内购买		（	）公司在一年内购买
		（二） 公司
			、			、
		出售重大资产	或担保金额超		出售	重大资产或担保金额超
		过近一
			期经审计的总		过公	司最近一期经审计的总
		公司最
		资产50%；			资产	50%；
		（三） 股东	以其持有的公司		（三	） 股东以其持有的公司
		股份或实物资	产偿还其所欠		股份	或实物资产偿还其所欠
		公司的债务
					公司	的债务；
（四） 对公		（四） 对公	司有重大影响的		（四	） 对公司有重大影响的

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		附属企业到境外上市；（五） 股权激励计划；（六） 对中小投资者权益有重大影响的相关事项。		附属企业到境外上市；（五） 股权激励计划；（六） 对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

深圳市新国都技术股份有限公司 2014 年 10 月 23 日

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