XGD INC. — Governance Information 2011

Mar 31, 2011

深圳市新国都技术股份有限公司 2010 年度独立董事工作报告

作为深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事，我们忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，参加了2010 年的相关会议，根据深交 所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》和中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们 就 2010 年度履职情况作如下报告:

一、独立董事出席董事会的情况

2010 年，公司董事会聘任了4 名独立董事，符合上市公司建立独 立董事制度的要求。2010 年度，公司共召开了5 次董事会会议，独 立董事均按时出席，无缺席和委托出席的情况。

公司独立董事能依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使 表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小 股东的利益。

二、2010 年度独立董事发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们对 公司2010 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对各项议 案进行了认真审议。截止2010 年度报告期内，独立董事未对公司具 体事项发表独立意见。

三、董事会日常工作

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2010 年度，我们忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会决 策的重大事项，均事先对事项详情进行了解、认真审核，并根据相关 法规进行审查，提出我们的意见和建议。我们适时了解公司动态，听 取公司经营层有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等情况 的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同研究公司的发展目标。

四、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

我们将尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务，增 强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监事会、经营层之 间的沟通、交流与合作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推 进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。

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