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Jun 29, 2020

深圳市新国都股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）及公 司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现 就公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于公司符合创业板非公开发行股票条件的独立意见

公司拟申请非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公 司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，满足创业 板非公开发行股票的有关规定，具备创业板非公开发行股票的资格和条件。

因此，我们一致同意《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》。 二、关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的独立意见

本次调整公司2020年非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》。 三、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见

本次调整公司2020年非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。 四、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见

经审阅，我们认为：该报告的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上 市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存

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在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿） 的议案》。

五、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的 独立意见

经审阅，我们认为：该报告的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上 市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》。

六、关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺 （修订稿）的独立意见

经审阅，我们认为：本次关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关承诺的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取 填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。

七、关于签订《战略合作协议》之补充协议的独立意见

由于公司 2019 年年度权益分派方案已于 2020 年 5 月 29 日实施完毕，公司向全 体股东派发现金股利。根据《战略合作协议》的相关约定，王文彬、浦伟杰本次 认购公司非公开发行的股票的认购价格及认购数量需进行相应的调整，公司拟与 王文彬、浦伟杰签署《战略合作协议》之补充协议不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于签订战略合作协议之补充协议的议案》。

八、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》之补充协议的独 立意见

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由于公司 2019 年年度权益分派方案已于 2020 年 5 月 29 日实施完毕，公司向全 体股东派发现金股利，根据公司于 2020 年 3 月 27 日与刘祥先生签订的《附生效条 件的股份认购协议》，刘祥先生本次认购公司 2020 年非公开发行的股票的认购价 格及认购数量需进行相应的调整，公司拟与刘祥先生签署《附生效条件的股份认 购协议》之补充协议不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议> 之补充协议的议案》。

九、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

经审阅该报告，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司 关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、 准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

因此，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同 意提交股东大会审议。

十、关于公司内部控制评价报告的独立意见

经审阅该报告，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司 关于内部控制的相关规定。

因此，我们一致同意《关于公司内部控制评价报告的议案》，并同意提交股 东大会审议。

十一、关于公司非经常性损益明细表的独立意见

经审阅该报告，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等法律 法规的相关规定。

因此，我们一致同意《关于公司非经常性损益明细表的议案》。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次 会议相关事项的独立意见的签署页）

许映鹏 杨小平 曲建

年 月 日

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