XGD INC. — Capital/Financing Update 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-117

深圳市新国都技术股份有限公司

关于拟设立一级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2018 年 7 月 27 日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称 “公司”） 召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立一级子公司的议案》， 公司因业务发展需要拟出资 1,000 万元人民币设立全资子公司深圳市都之家技术 有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，董事会授权公司经营管 理层具体负责该子公司的注册登记事宜。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《深圳市新国都技术股份有限公司对外投资管理制度》，本次投资事项 不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为公司自 有资金。

• 2、标的公司基本情况：

• （1）公司名称：深圳市都之家技术有限公司

• （2）法定代表人：魏云峰

• （3）注册资本：1,000 万元

• （4）股东：深圳市新国都技术股份有限公司

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（5）董事兼总经理：魏云峰

（6）监事：田浠佑

（7）经营范围：从事网络科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络工程施工,计算机硬件安装、维修； 数据处理服务；接受企业委托从事资产管理；实业投资；投资咨询(除证券、期 货)；投资管理；企业管理咨询；财务管理咨询(除代理记帐)；商业管理；物业管 理；酒店式公寓管理 ；房屋租赁；自有房屋租赁及维修；场地租赁；房地产经 纪与代理；提供公寓租赁服务；为公寓提供管理服务；为酒店提供管理服务；室 内装饰、装修、工程技术咨询服务、室内装饰设计服务；日用百货、家具、家用 电器、室内装饰用品、建筑装饰材料、金属材料、包装材料、机电设备、五金交 电、电线电缆、卫生洁具、厨卫用品、照明灯具、橡塑制品、办公设备、木材制 品、通信设备及相关产品、计算机、软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全 专用产品)、机械设备、电子产品销售；市场信息咨询与调查；企业形象策划服 务、市场营销策划服务、创意策划；设计、制作、代理、发布广告；利用自有媒 体发布广告；电信业务；家政服务,生活清洗、消毒服务；健身服务。

（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审 批为准。）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立一级全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

2017 年 12 月，中央经济工作会议强调了发展住房租赁市场，特别是长期租 赁市场。随着住宅租赁市场的发展和变化，公司将加强与长租公寓提供商的合作， 有效集中资源开发核心智能家居产品。同时，为响应国家关于智能制造、产业升 级战略方针政策，公司将进一步深化与智能家居相关厂商的合作，推动公司硬件 业务的健康发展。公司本次设立一级子公司，符合公司整体战略规划与长远发展 需要，符合公司及全体股东的利益。

本次对外投资事项的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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六、本次对外投资的风险分析

本次投资设立一级子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出 的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来经 形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对新设的一级子公司实施有 效的管控。

公司设立一级子公司事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需当地有关部门审批通过，本次投资事项尚存在不确定性。

七、其他

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

• 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

• 3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意

见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018 年7 月27 日

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