XGD INC. — Capital/Financing Update 2017

Feb 6, 2017

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-010

深圳市新国都技术股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明（二次修订）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年非公开发行股 票方案分别于2016 年5 月9 日、2016 年5 月25 日经公司第三届董事会第二十 八次（临时）会议、公司2016 年第三次临时股东大会审议通过。2016 年11 月7 日公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整公司2016 年非公 开发行股票方案的议案》等议案。

经公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权，2017年2月3日公司根据 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非公开发行股票 方案进行了修订和完善，并召开第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过 《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》等议案，并相应对《2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订。具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的简要背景及目的	修订完善“本次非公开发行股票的目的”小节的内容。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司最新股本总额等数据。
	九、本次发行方案审批及尚需履行及呈报批准程序	补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、关于本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	①修订完善“公信诚丰最近一年一期主营业务发展情况及经审计财务数据摘要”小节的内容；②修订完善“本次项目实施的必要性及可行性分析概要”小节的内容；

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		③修订完善“评估情况说明”小节的内容。
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	修订完善“本次非公开发行对公司经营管理的影响”小节的内容。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	修订完善“本次非公开发行募投项目相关风险”小节的内容。
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补的相关事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响中部分数据。
	二、本次非公开发行的必要性和合理性	修订完善“本次非公开发行的必要性和合理性”小节的内容。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订完善“本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”小节的内容。

根据公司2016年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方 案上述调整事项无需提交股东大会审议。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事项的进展情 况。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

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