XGD INC. — Capital/Financing Update 2012

Aug 10, 2012

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-031

深圳市新国都技术股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金及超募资金基本情况

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” ) 经中国证券 监督管理委员会证监许可[2010]1292号文核准，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）1,600万股，发行价格为43.33元/股。募集资金 总额69,328.00万元，扣除发行费用46,945,065.67元，实际募集资金 净额为646,334,934.33元，超过计划募集资金410,164,934.33元。上 述募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司已于2010年10月14 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，出具立信大华验字 [2010]124号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金 专户。

2011年3月3日和2011年3月22日，公司分别由第一届董事会第十 四次会议和2011年第一次临时股东大会通过《关于审议使用部分其他 与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有 限公司增资的议案》，同意公司以货币出资方式向深圳市新国都软件 技术有限公司增加注册资本1亿元人民币，资金全部来源于公司其他 与主营业务相关的营运资金，增资后深圳市新国都软件技术有限公司

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的注册资本变更为1亿1千万元。截止本公告发布之日，公司已使用本 次超募资金1亿元人民币完成对全资子公司的增资。

2011年8月5日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议分别审议通过了《关于投资建设 “ 电子支付技术苏州研发基 地项目 ” 的议案》，同意公司与苏州君宝投资有限公司在苏州市昆山 花桥经济开发区共同投资人民币21,808万元用于建设 “ 电子支付技术 苏州研发基地项目 ” ，该项目建设主体为公司与苏州君宝投资共同合 资设立的 “ 苏州市新国都电子技术有限公司 ” 。项目总投资为21,808万 元人民币，由我公司与苏州君宝投资按照出资比例9:1进行分担，我 公司需要投入资金为19,627.2万元人民币，苏州君宝投资需要投入资 金为2,180.8万元人民币。我公司对项目的投入资金为1,9627.2万元 人民币，占项目总投入的90%，公司使用超募资金13,500万元人民币 对苏州新国都进行出资，剩余6,127.2万元人民币投资由公司自筹解 决。截止本公告发布之日，公司已将本次超募资金13,500万元人民币 转入公司专项账户，并签订三方监管协议。

2011年10月24日，由第二届董事会第三次会议审议通过《关于审 议使用部分超募资金永久补充流通资金的议案》，使用4,500万元其 他与主营业务相关的营运资金（超募资金）永久性补充流通资金，截 止本公告发布之日，公司已使用超募资金4,500万补充流动资金。

随着公司生产规模及业务的不断扩大，为了满足公司生产经营的 需要，顺利实现经营计划，缓解公司流动资金的需求压力，满足公司 持续健康发展，2012年8月9日，已由第二届董事会第八次会议审议通 过《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使 用超募资金3700万元永久性补充流动资金，以提高超募资金的使用效

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率，促进公司生产经营发展及效益。

二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性

随着公司生产规模及业务的不断扩大，人员规模也不断增长， 公司对流动资金的需求也越来越大，为了满足公司生产经营的需要， 顺利实现经营计划，提高募集资金使用效率，满足公司持续健康发展， 公司计划使用超募资金3,700 万元永久性补充流动资金。本次超额募 集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。

三、相关承诺履行情况

1、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投 资、创业投资等高风险投资。

2、公司承诺使用超募资金3,700 万元永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

3、公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余的 超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际 使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时 披露。

四、相关审核及批准程序

1、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《审议使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指 定网站刊登的相关董事会决议公告。

2、公司第二届监事会第六次会议审议通过了《审议使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》。详见中国证券监督管理委员会指

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定网站刊登的相关监事会决议公告。

五、专项意见

1、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份 有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司募集资金使用情况的 核查意见》， 同意公司使用部分超募资金3,700 万元永久补充流动资 金。详见中国证券监督管理委员会指定网站刊登的相关信息。

2、公司独立董事对此事发表了独立意见，同意公司使用部分超 募资金3,700 万元永久补充流动资金。详见中国证券监督管理委员会 指定网站刊登的独立董事意见。

六、备查文件

1、《深圳市新国都技术股份有限公司第二届董事会第八次会议 决议》。

2、《深圳市新国都技术股份有限公司第二届监事会第六次会议 决议》

3、《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独 立意见》；

4、《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的核查 意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公 司募集资金使用情况的核查意见》；

特此公告！

深圳市新国都技术股份有限公司

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董事会

2012 年8 月9 日

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