XGD INC. — Capital/Financing Update 2011

Mar 4, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-006

深圳市新国都技术股份有限公司使用募集资金置换

预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金投入和臵换情况概述

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证 券监督管理委员会证监许可[2010]1292 号文核准，向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，发行价格为43.33 元/股。募 集资金总额69,328.00 万元，扣除发行费用46,945,065.67 元，实际 募集资金净额为646,334,934.33 元。立信大华会计师事务所有限公 司已于2010 年10 月14 日对公司本次募集资金到位情况进行了审验， 并出具立信大华验字[2010]124 号《验资报告》验证确认。上述募集 资金金额646,334,934.33 元已经全部存放于募集资金专户管理。

在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项 目的顺利进行，公司已使用自筹资金1,293.7123 万元投入募集资金 投资项目的前期建设。以上预先投入全部资金均由公司自筹解决，未 涉及银行贷款。立信大华会计师事务所出具了立信大华核字 [2010]2404 号《关于深圳市新国都技术股份有限公司首次公开发行 股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》，对上

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述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，截至2010 年10 月 14 日，公司以自筹资金实际投资额1,293.7 万元，其中建筑工程费 1281.2 万元，流动资金12.5 万元，具体情况如下：

关于募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自 有资金已投入金额及拟臵换金额如下：

		募集资金承诺投资金额（万元）
募集资金投资项目	投资总额（万元）		截止披露日自有资金已投入金额（万元）
				拟臵换金额（万元）
电子支付技术产研基地项目	15,306	15,306	1,293.7123	1,293.7123

二、募集资金臵换先期投入的实施

1.公司首次公开发行股票募集资金的投资项目中，“电子支付技 术产研基地项目”已于2009 年7 月31 日经南京市发展和改革委员会 出具的宁发改投资字【2009】512 号文件备案；并于2009 年8 月11 日通过了南京市栖霞区环境保护局受南京市环境部保护局委托对“电 子支付技术产研基地项目”《建设项目环境影响报告表》的审查批复， 经公司2009 年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募 集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投 入。本次拟臵换金额与发行申请文件中的内容一致。

2.审议情况

2011 年3 月3 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关 于审议使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金1,293.7123 万元 臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

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2011 年3 月3 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关 于审议使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金1,293.7123 万元 臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具《深圳市新国 都技术股份有限公司第一届监事会关于使用募集资金臵换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的意见》。

3.专项意见

公司独立董事发表意见，认为公司预先以自筹资金投入募集资金 投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利 益的需要。同意公司使用募集资金1,293.7123 万元臵换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金。

中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资 料，认为公司募集资金的臵换行为履行了必要的法律程序，并经公司 董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程 序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理 的相关规定，中信证券对新国都本次以募集资金臵换已投入募集资金 投资项目的自筹资金事宜没有异议。

三、备查文件

1. 深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议；

2.立信大华核字[2010]2404 号《关于深圳市新国都技术股份有限 公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专 项审核报告》；

• 3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金

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臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》；

• 4.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会关于使用募集资金臵

• 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》；

5.《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公司 以募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金及使用部分其他与 主营业务相关的营运资金对全资子公司增资的核查意见》。

深圳市新国都技术股份有限公司 董事会

2011 年3 月4 日

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