XGD INC. — Capital/Financing Update 2011

Mar 4, 2011

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2011-009

深圳市新国都技术股份有限公司

关于超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”) 经中国证 券监督管理委员会证监许可[2010]1292号文核准，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）1,600万股，发行价格为43.33元/股。募集资 金总额69,328.00万元，扣除发行费用46,945,065.67元，实际募集资 金净额为646,334,934.33元，超过计划募集资金410,164,934.33元。 上述募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司已于2010年10月 14日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，出具立信大华验字 [2010]124号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金 专户。

二、公司本次超募资金使用计划

2011 年3 月3 日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于审 议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新 国都软件技术有限公司增资的议案》，同意公司以货币出资方式向深 圳市新国都软件技术有限公司（以下简称“新国都软件”）增加注册 资本1 亿元人民币，资金全部来源于公司其他与主营业务相关的营运 资金，增资后深圳市新国都软件技术有限公司的注册资本将变更为1

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亿1 千万元。本次增资的主要目的是通过新国都软件拟实施电子支付 服务项目，开展电子支付服务运营业务。本项目的电子支付服务需要 依据《非金融机构支付服务管理办法》递交申请，在获得有权机关批 准后，新国都软件将提供银行卡收单服务、预付卡发行和受理服务。 1、项目概述：

根据新国都软件制作的《深圳市新国都软件技术有限公司电子支 付服务项目可行性研究报告》的研究，新国都软件拟实施的电子支付 服务项目具有较好的经济效益。本项目总投资11220.90 万元，主要 用于固定资产投入、为项目初期经营活动提供初始流动资金以及项目 预备金。母公司拟使用1 亿元募集资金中的其他与主营业务相关的营 运资金，并以货币出资方式向全资子公司新国都软件进行增资，该笔 增资注入新国都软件后，新国都软件的注册资本将变更为1.1 亿元人 民币，该笔资金将主要用于电子支付服务项目的运营。

项目资金使用计划如下表：

单位：人民币 万元

序 号			资金投入年度	资金投入年度
	项目	第1 年度	第2 年度	第3 年度	小计
1	新分公室装修及 家具购置	250.00			250.00
2	电子支付数据 支持中心装修	400.00			400.00
3	电子支付数据支 持中心设备购置	2076.00			2076.00
4	POS设备购置费用	421.20	988.20	2875.50	4284.90
5	支付系统测试及 取证费用	200.00			200.00
6	前期建设咨询费 用	10.00			10.00
7	市场渠道拓展费	500.00			500.00

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序 号			资金投入年度	资金投入年度
	项目	第1 年度	第2 年度	第3 年度	小计
	用
8	预备金	3500.00			3500.00
合计		7357.20	988.20	2875.50	11220.90

本项目的计算结果表明，项目的各项指标较好，其中：财务内部 收益率为21.69%，总投资回收期为4.8 年。该项目第2 年实现盈利。 本项目收益可观，具有较好的抗风险能力。

2、相关审核及批准程序

2011 年3 月3 日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监 事会第九次会议分别审议通过了《关于审议使用部分其他与主营业务 相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资 的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关 决议公告。该议案尚需提交公司2011 第一次临时股东大会审议，自 股东大会审议通过后开始实施。

3、专项意见及说明

独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。内容详见 同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。

待议案通过公司股东大会后，深圳市新国都软件技术有限公司将 与保荐机构中信证券股份有限公司及商业银行签订《三方监管协议》， 并在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露。

三、剩余超募资金安排

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余 310,164,934.33 元的超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过

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后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东 大会审议程序，并及时披露。

四、相关承诺履行情况

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。

五、备查文件

1. 《中信证券股份有限公司关于深圳市新国都技术股份有限公 司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及使用部分其他 与主营业务相关的营运资金对全资子公司增资的核查意见》；

2.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司使用部 分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件 技术有限公司增资的专项意见》；

1. 《新国都监事会关于公司使用部分其他与主营业务相关的营 运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的专项意 见》

4.深圳市新国都技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议。

特此公告。

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深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2011 年3 月4 日

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