XGD INC. — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-066

深圳市新国都股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会

议已经于2023 年12 月6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出会 议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

1. 会议于2023 年12 月6 日下午4 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

   1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际出席的董事人数8 人。

2. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情

况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生列席本次会议。

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一） 《关于提请召开2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2023年12月22日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年12月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告 编号：2023-067）。

三、备查文件

• 1、 深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会 2023 年12 月6 日