XGD INC. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

深圳市新国都股份有限公司

独立董事关于第五届董事会

第十二次会议决议相关事项的独立意见

我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公 司规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度的规定，现就公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发 表意见如下：

一、关于注销 2018 年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权 的独立意见

经认真阅读有关资料，我们认为：公司对2018年股票期权激励计划第二个行 权期届满未行权的3,319,845份期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公 司董事会在审议相关议案时，关联董事石晓冬先生已回避表决，其审议和表决程 序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 全体独立董事同意《关于注销2018年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的 股票期权的议案》。

二、关于对 2020 及 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进 行调整的独立意见

经审阅公司提交的《关于对2020 及2021 年股票期权激励计划已授予的股票 期权行权价格进行调整的议案》，我们认为公司本次对《深圳市新国都股份有限 公司2020 年股票期权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划（草案）》中关 于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。

我们一致同意《关于对2020及2021年股票期权激励计划已授予的股票期权行 权价格进行调整的议案》，即同意将2020年股票期权激励计划的股票期权行权价 格由25元/份调整为24.75元/份； 2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格 由11元/份调整为10.75元/份。

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二 次会议相关事项的独立意见的签署页）

许映鹏 杨小平 曲建

2021 年 5 月 11 日