XGD INC. — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2021-041

深圳市新国都股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次会议决议，已经于2021 年5 月7 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2021 年5 月11 日上午10 时30 分在深圳市南山区深圳湾科技生 态园10 栋B 座20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。

2. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际出席的董事人数8 人（其 中独立董事许映鹏先生、杨小平先生、曲建先生3 人通讯出席并表决）。

4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易 先生、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士、证券事务代表方媛列席本次 会议。

1. 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于注销2018年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票 期权的议案》

公司2018年股票期权激励计划第二个行权期于2021年5月10日届满，公司 2018年股票期权激励计划第二个行权期间，激励对象共自主行权37,344份，未行 权3,319,845份，公司拟对届满未行权的3,319,845份期权进行注销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石晓冬回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年5月11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

（二）《关于对2020及2021年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价 格进行调整的议案》

公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施完毕，根据股权激励草 案等相关规定现对行权价格作出相应调整。经过本次调整，《深圳市新国都股份 有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由25 元/份调整为24.75元/份；《深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）》已授予的股票期权行权价格由11元/份调整为10.75元/份。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事汪洋、韦余红、石晓冬 回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021 年5 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 三、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议决

• 议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会 2021 年5 月11 日