XGD INC. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

深圳市新国都股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公 司规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律 法规、规章制度的规定，现就公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表 意见如下：

一、关于聘任财务总监的独立意见

经核查，我们同意聘任郭桥易先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止，经连聘可以连任。

我们认为郭桥易先生具备相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 规定的任职资格，具备履行财务总监职责所需要的工作经验，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、 《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件。

因此，我们一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次 会议相关事项的独立意见的签署页）

许映鹏 杨小平 曲建

2020 年 10 月 28 日

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