XGD INC. — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-128

深圳市新国都股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次

• 会议，已经于2020 年10 月15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2. 会议于2020 年10 月19 日上午10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园

• 10 栋B 座20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。

  1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际出席的董事人数8 人。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书郭桥易先生、监事

• 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、监事朱固玲女士列席本次会议。

1. 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5 号——股权激励》、《深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划草案》 的有关规定，以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司拟以2020年10 月19日为授予日，授予106名激励对象4,900万份股票期权。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋先生、韦余红先生、 石晓冬先生回避表决。

具体内容详见公司于2020年10月19日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《关于2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权 的公告》（公告编号：2020-127）。

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三、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2020 年10 月19 日

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