XGD INC. — Board/Management Information 2020

Oct 9, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-123

深圳市新国都股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次

• 会议，已经于2020 年9 月30 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2020 年10 月9 日上午10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园

10 栋B 座20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。

1. 本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际出席的董事人数8 人。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书郭桥易先生、监事

• 会主席李林杰先生、监事张金燕女士、监事朱固玲女士列席本次会议。

1. 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于对外投资暨增资上海赫千电子科技有限公司的议案》

为持续优化、拓展支付服务场景，进一步提升公司的持续盈利能力，公司拟 使用自有资金2,000万元以增资方式对上海赫千电子科技有限公司（以下简称 “标的公司”）进行投资，其中，22.678万元作为标的公司的注册资本，其余 1,977.322万元计入标的公司的资本公积。若本次增资完成，预计公司将持有标的 公司2.90%股权（最终持股比例以标的公司完成本次融资后的工商登记结果为准）。 公司本次对外投资是看好智能汽车行业的发展并且向线下智能汽车场景进行布 局的尝试，有利于完善公司电子支付业务板块的战略协同目标，符合公司战略发 展方向。本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产 生重大不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

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也不存在违反相关法律法规的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《关于对外投资暨增资上海赫千电子科技有限公司的公告》 （公告编号：2020-122）。

三、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

• 2、上海赫千电子科技有限公司投资协议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会 2020 年10 月10 日

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