XGD INC. — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

深圳市新国都股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司《独立董事工作制度》 的要求，对公司第五届董事会第五次会议拟审议的相关事项进行了认真核查，发 表如下事前认可意见：

一、关于终止 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件涉及 关联交易事项的事前认可意见

经审阅《关于终止2020年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件 涉及关联交易事项的议案》，我们认为公司结合了实际情况，对当前融资环境、 政策环境等因素重新进行了综合评估，经与中介机构审慎研究和充分讨论后决定 终止2020年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。本次终止非公开 发行股票事项不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。公司董事会对该终止事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于终止2020年度创业板非公开发行A股股票事项并 撤回申请文件涉及关联交易事项的议案》并同意提交公司第五届董事会第五次会 议审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次 会议相关事项的事前认可意见的签署页）

许映鹏 杨小平 曲建

年 月 日

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