XGD INC. — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

深圳市新国都股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）及公 司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现 就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于拟设立一级全资子公司的独立意见

经审阅《关于拟设立一级全资公司的议案》及相关资料，我们认为公司通过 设立一级全资子公司，有利于增强公司技术实力，符合公司整体战略规划与长远 发展需要，符合公司及全体股东利益，不存在法律限制或禁止的风险，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。本次拟设立一级全资子公司的决策程序和审批程 序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于拟设立一级全资子公司的议案》。

二、关于对 2018 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整 的独立意见

经审阅公司提交的《关于对2018 年股票期权激励计划已授予的股票期权行 权价格进行调整的议案》，我们认为公司本次对《深圳市新国都技术股份有限公 司2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的行权价格进行调整 的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信 息披露业务备忘录第8 号：股权激励计划》等法律法规及公司《2018 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关 规定。

我们一致同意《关于对2018年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格 进行调整的议案》，即同意公司2018年股票期权激励计划已授予的股票期权行权 价格由14.833元/份调整为14.583元/份。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次 会议相关事项的独立意见的签署页）

许映鹏 杨小平 曲建

年 月 日

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