XGD INC. — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

深圳市新国都股份有限公司监事会

对相关事项的意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份 有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事 项发表如下意见：

一、关于对 2018 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整

的意见

监事会经核查认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管 理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8 号：股权激励计划》及《深圳市新 国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等中关于股 票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。

本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

监事会同意《关于对2018年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格 进行调整的议案》，即同意公司2018年股票期权激励计划已授予的股票期权行权 价格由14.833元/份调整为14.583元/份。

（以下无正文）

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署 页）

监事：

李林杰 张金燕 朱固玲

年 月 日

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