XGD INC. — Board/Management Information 2020

Jun 3, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-089

深圳市新国都股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

• 会议，已经于2020 年5 月27 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于2020 年6 月3 日上午10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10

栋B 座20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际出席的董事人数8 人。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书郭桥易先生列席本

• 次会议。

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于拟设立一级全资子公司的议案》

公司因业务需要拟出资1亿元人民币设立一级全资子公司深圳市新国都智能 有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准）。本次投资事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事石晓冬先生已回避表决。 具体内容详见公司于2020年6月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露的《关于拟设立一级全资子公司的公告》（公告编号：2020-087）。

（二）《关于对 2018 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调 整的议案》

公司2019年年度权益分派已于2020年5月29日实施完毕，根据《深圳市新国

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都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司《深圳市新国都技术股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由14.833元/ 份调整为14.583元/份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石晓冬先生已回避表决。 具体内容详见公司于2020年6月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露的《关于对2018年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价 格进行调整的公告》（公告编号：2020-088）。

三、备查文件

1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、深圳市新国都股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关 事项的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会 2020 年6 月3 日

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