XGD INC. — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-084

深圳市新国都股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次

会议，已经于2020年5月8日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。

1. 会议于2020年5月18日下午4时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

2. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

3. 本次监事会会议由监事李林杰主持，列席本次监事会会议的人员共2名，

分别是：

董事会秘书：郭桥易

证券事务代表：方媛

1. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

李林杰先生被选举为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告》（公 告编号：2020-081）。

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（二）《关于注销2017年股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票 期权的议案》

公司2017年股票期权激励计划第二个行权期已于2020年5月14日届满，公司 2017年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 7,123,986份，到期未行权383,857份，根据《深圳市新国都技术股份有限公司2017 年股票期权激励计划（草案）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励 计划》等相关规定及公司2016年年度股东大会的授权,公司拟对2017年股票期权 激励计划第二个行权期有效期届满未行权的383,857份期权进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露的《关于注销2017年股票期权激励计划第二个行权期满未行权 的股票期权的公告》（公告编号：2020-079）。

（三）《关于注销2018年股票期权激励计划第一个行权期满未行权的股票 期权的议案》

公司2018年股票期权激励计划第一个行权期已于2020年5月10日届满，公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期间，激励对象共自主行权4,138,193份， 未行权1,081,602份，根据《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激 励计划（草案修订稿）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计 划》等相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司拟对届满未行权 的1,081,602份期权进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露的《关于注销2018年股票期权激励计划第一个行权期满未行权 的股票期权的公告》（公告编号：2020-080）。

（四）《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

截至2020 年5 月15 日，2017 年股票期权激励计划的第二个行权期已行权 7,123,986 份，新增股票7,123,986 股；2018 年股票期权激励计划的第一个行权 期已行权4,138,193 份，新增股票4,138,193 股；合计增加股本11,262,179 股， 即增加公司注册资本11,262,179 元。鉴于上述股权激励行权变动及深圳证券交

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易所于2019 年12 月修订《上市公司股东大会网络投票实施细则》变更股东大会 网络投票时间，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》网络投票等相应条款， 本次修订后公司的注册资本为人民币489,159,934 元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2020-078）。

（五）《关于更新公司组织架构的议案》

公司根据战略发展需要，为进一步规范公司治理、提升管理水平、提高运营 效率，公司拟撤销原一级部门证券部，新设两个一级部门董事会秘书处、法务中 心，并更新公司组织架构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上披露的《关于更新公司组织架构的公告》（公告编号：2020-082）。

三、 备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2020 年5 月18 日

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