XGD INC. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-070

深圳市新国都股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六

次会议，已经于 2020 年 4 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

1. 会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际参加的董事人数 8 人，刘 祥、江汉、韦余红、汪洋、石晓冬为现场出席，许映鹏、蔡艳红、陈京琳为通 讯出席。

3. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，分别是：

董事会秘书兼财务总监：宋菁 监事会：梅培培、钱瑜、张金燕

证券事务代表：方媛

会议记录人：方媛

1. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-068）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （二）《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作 细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》。 （三）《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开2020年第三次临时股东大会审议《关于修订董事会专门委员会工 作细则的议案》，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十六次会议决议；

• 2、公司全体董事及高级管理人员对 2020 年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2020 年4 月28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==