XGD INC. — Board/Management Information 2020

Mar 30, 2020

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2020-037

深圳市新国都股份有限公司

关于公司董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届 满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议 事规则》的规定，现将公司第五届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人 的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

根据《公司法》及《公司章程》规定，第五届董事会将由8 名董事组成，设 董事长1 人，副董事长1 人，独立董事3 名，董事任期自公司相关股东大会选举 通过之日起计算，任期三年，连选可连任。独立董事不得连续任职超过6 年。 二、董事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会及截止本公告发布之日单独或者合并持有公司股份总数3%以上 的股东均可向本公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选 人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及截止本公告发布之日单独或合并持有公司股份总数 1%以上的股东均可向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

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四、本次换届选举的程序

（一） 符合条件的提名人在本公告发布之日起至4 月2 日前，按本公告约 定的方式向公司董事会提名第五届董事会董事候选人并提交相关文件；董事会将 同时在公司内部推选或通过其他途径搜寻符合规定的董事人选；

（二） 在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人 选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

（三） 公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以 提案的方式提请公司股东大会审议；

（四） 董事候选人应在股东大会召开前同意接受提名，并承诺资料真实、 准确、完整并保证当选后履行董事职责；

（五） 公司在发布召开关于选举董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）报 送深圳证券交易所进行审核；

（六） 在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规 的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为 自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力 履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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• 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

• 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

• 员，期限尚未届满；

• 8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

• 9、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

• 10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

存在下列情形之一的，公司应当披露董事候选人的具体情形、拟聘请该候选

人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

• 1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

• 查，尚未有明确结论意见。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格之外，还必须满足下

述条件：

• 1、根据法律、行政法规及其他相关规定具备担任公司董事的资格； 2、熟悉本公司的经营业务；

• 3、具有5 年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责

• 所必需的工作经历；

• 4、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》

• 所要求的独立性；

• 5、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

• 通过深圳证券交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；

• 6、深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他条件；

• 7、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

• （1）在公司或公司的子公司、分公司等任职的人员及其直系亲属、主要社

• 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

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• （2）直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股

• 东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东

• 单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、

• 法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

• （6）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他

• 影响其独立性情形的人员；

• （7）《公司章程》规定的其他人员；

• （8）中国证监会认定的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

• （一）提名人提名董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

• （1）董事候选人提名表（原件，格式见附件）；

• （2）提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （3）提名的董事候选人的学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，

• 则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

• （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• （1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

• （2）股票账户卡复印件（原件备查）；

• （3）股份持有证明文件。

• （三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：

• （1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

• （2）提名人必须在2020 年4 月2 日18:00 时前将相关文件送达至本公司指

• 定联系人处方为有效。

七、联系方式

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联系人：方媛、王颖欣

联系电话：0755-83481391 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B 座20 楼 电子邮件：fangyuan@xgd.com；wangyingxin@xgd.com

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会 2020 年3 月30 日

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附件 1 ：

附件1：	附件1：	附件1：	附件1：
深圳市新国都股份有限公司 第五届董事会董事候选人提名表
提名人		联系方式
证券账户		持股数量
所提名候选人	□非独立董事候选人 □独立董事候选人
提名的候选人基本信息
姓名		年龄
性别		电话
传真		电子邮箱
是否符合本公告规定的任职资格
简历 （包括教育背景、 详细工作履历、兼 职情况等）
其他说明	与公司、或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。 持有公司股份数量。 是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒等，如是，请详细说明。
提名人（签名或盖章） 年 月 日

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