XGD INC. — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

深圳市新国都股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第三十九次会议的事前认可意见

我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规范性文件的要求， 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司拟提交本次董事 会审议的《关于2020 年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》及相关资 料进行事前审核，并发表如下事前认可意见：

一、关于2020 年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的事前认可意见

我们认真审议了董事会提供的《关于2020 年度公司及子公司房屋租赁暨关 联交易的议案》，认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及股东的利益。议案内容及程序符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

因此，我们一致同意将《关于2020 年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易 的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

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（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司关联交易事项发表

的事前认可意见的签署页）

蔡艳红 许映鹏 陈京琳

年 月 日

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