XGD INC. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-156

深圳市新国都股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十 五次会议，已经于2019年11月27日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2019年12月3日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B 座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培 培、钱瑜、张金燕为现场出席。

4. 本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员 共2名，分别是：

董事会秘书兼财务总监：宋菁

证券事务代表：方媛

1. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于转让控股子公司股权的议案》

公司依据发展规划，为进一步优化资产结构，降低经营风险，拟以人民币 495,547,136元的价格向昆山银桥控股集团有限公司转让公司持有控股子公司苏 州新国都电子技术有限公司96.32%的股权。本次交易完成后，公司不再持有苏州 新国都电子技术有限公司的股权。

本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状 况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-154）。

三、 备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

监事会

2019 年12 月4 日

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