XGD INC. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-155

深圳市新国都股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八

• 次会议，已经于2019 年11 月27 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

  1. 会议于2019 年12 月3 日上午10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园

• 10 栋B 座20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，刘

• 祥、江汉、韦余红、汪洋、石晓冬、许映鹏、蔡艳红、陈京琳为现场出席。

• 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

• 5 名，分别是：

董事会秘书兼财务总监：宋菁

监事会：梅培培、钱瑜、张金燕 证券事务代表：方媛

会议记录人：方媛

• 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于转让控股子公司股权的议案》

公司依据发展规划，为进一步优化资产结构，降低经营风险，拟以人民币 495,547,136元的价格向昆山银桥控股集团有限公司转让公司持有控股子公司苏 州新国都电子技术有限公司96.32%的股权。

本次交易完成后，公司不再持有苏州新国都电子技术有限公司的股权。本次 交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

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产重组。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-154）。 （二）《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人定于2019年12月19日14时30分在公司会议室召开 2019年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的相关议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年12月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》（公告 编号：2019-157）。

三、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见； 3、《股权转让合同》；

• 4、《苏州新国都电子技术有限公司审计报告》（大信苏专审字[2019]第00036

• 号专项审计报告）；

5、《昆山银桥控股集团有限公司拟收购股权涉及的苏州新国都电子技术有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-705 号）； 6、《关于放弃股权优先购买权的声明》。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年12 月4 日

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