XGD INC. — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-143

深圳市新国都股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七

• 次会议，已经于2019 年10 月18 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

  1. 会议于2019 年10 月28 日上午10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园

• 10 栋B 座20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场方式召开。

• 3.本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际参加的董事人数8 人，刘

• 祥、江汉、韦余红、汪洋、石晓冬、许映鹏、蔡艳红、陈京琳为现场出席。

  • 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共

• 5 名，分别是：

董事会秘书兼财务总监：宋菁

监事会：梅培培、钱瑜、张金燕

证券事务代表：方媛

会议记录人：方媛

• 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）《关于2019年第三季度报告全文的议案》

公司编制和审核2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网

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站巨潮资讯网上发布的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-146）。 （二）《关于拟对公司二级子公司增资的议案》

由于公司业务拓展需要，公司一级子公司嘉联支付有限公司拟以自有资金向 其子公司深圳市嘉联云科技有限公司（以下简称“嘉联云”）增资4,900万元。 增资完成后，嘉联云注册资本将由100万元增至5,000万元。具体增资到位日期以 实际办理日期为准。本次增资事项符合公司发展战略，有利于增强嘉联云的公司 信用和核心竞争力，提升整体营运能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《关于拟对公司二级子公司增资的公告》（公告编号： 2019-142）。

（三）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-147）。 三、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

• 3、深圳市新国都股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司2019 年第三

• 季度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年10 月29 日

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