XGD INC. — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-094

深圳市新国都股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 四次会议，已经于2019年6月18日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2019年6月25日上午10：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10 栋B座20楼会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加的董事人数8人，刘祥 先生、江汉先生、韦余红先生、汪洋先生、蔡艳红女士、陈京琳先生、贾巍女士、 许映鹏先生为现场出席。

4、本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共4 名，分别是：

董事会秘书：宋菁女士

监事会：梅培培女士、钱瑜女士

证券事务代表：方媛女士

会议记录人：方媛女士

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

贾巍女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，并相应辞去第四届董 事会审计委员会委员职务，辞职后贾巍女士将不再担任公司任何职务。公司董事 长、总经理刘祥先生提名独立董事许映鹏先生为第四届董事会审计委员会委员、

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第四届董事会提名委员会主任委员，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2019 年6 月26 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《关于变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2019-096）。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司董事会成员人数的变化，公司根据实际情况对《公司章程》关于董 事会成员人数的条款进行修订，其他内容不变。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019 年6 月26 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2019 年6 月）》。 （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司董事会成员人数的变化，公司根据实际情况对《董事会议事规则》 关于董事会成员人数的条款进行修订，其他内容不变。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2019 年6 月26 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《董事会议事规则修订对照表》、《董事会议事规则（2019 年6 月）》。

（四）《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019 年7 月11 日14 时30 分召开2019 年第二次临时股东大会审 议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关 于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2019 年6 月26 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网上发布的《关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2019-097）。

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三、备查文件

• 1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；

• 2、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年6 月26 日

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