XGD INC. — Board/Management Information 2019

May 30, 2019

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-073

深圳市新国都股份有限公司

关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的事项

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月30 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事 候选人的议案》，同意提名贾巍女士（简历详见附件）为公司独立董事候选人， 任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 方能提交公司股东大会审议。

二、独立董事辞职情况

何佳先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事职务，并相应辞去第 四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后何 佳先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一。因此，何佳先生的辞职将在新任独立董事填补其缺额后 生效。

何佳先生原定任期为：2017 年5 月15 日至2020 年5 月9 日。截止本董事 会通知发出之日起，何佳先生未直接或间接持有公司股份。

何佳先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，诚信履职，公司董事会对何佳 先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、本次变更后董事会成员情况

上述董事会成员变更情况经深圳证券交易所审核无异议后，公司第四届董事 会成员为：刘祥先生、江汉先生、汪洋先生、韦余红先生、贾巍女士、陈京琳先

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• 生、蔡艳红女士，其中贾巍女士、陈京琳先生、蔡艳红女士为公司独立董事。

四、、报备文件

• 1、独立董事候选人声明；

• 2、独立董事提名人声明；

• 3、深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、独立董事履历表；

• 5、何佳先生辞职报告。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年5 月30 日

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附件：

以下为贾巍女士的简历：

贾巍女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通 大学，硕士学历，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾就职于深圳市 创新投资集团有限公司，现为深圳国中创业投资管理有限公司管理合伙人，跨境 通宝电子商务股份有限公司独立董事。

贾巍女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司1,800 股股票，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中 国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”，符 合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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